证券代码：002313          证券简称：日海智能            公告编号：2019-043



                       日海智能科技股份有限公司
               第四届董事会第三十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    2019年6月25日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）第
四届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第
三十二次会议。会议通知等会议资料分别于2019年6月21日以专人送达或电子邮件的方
式送达各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事8
名，实到董事8名，其中，杨宇翔先生、李玮先生、耿利航先生、项立刚先生、宋德亮
先生以通讯表决方式参加。会议由董事长刘平先生召集并主持。本次会议召开符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：
     一、审议通过《关于聘任财务负责人（财务总监）的议案》。
    经董事会提名与薪酬考核委员会提名，同意聘任张彬蓉女士为公司财务负责人（财
务总监），任期自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满为止。张彬蓉女士的简历
见附件。
    表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。
    经董事会提名与薪酬考核委员会提名，同意聘任张振波先生为公司副总经理，任期
自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满为止。张振波先生的简历见附件。
    表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、审议通过《关于聘任审计部经理的议案》。
    经董事会审计委员会提名，同意聘任万国强先生为公司审计部经理，任期自董事会
通过之日起至第四届董事会任期届满为止。万国强先生的简历见附件。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。




特此公告。


                                              日海智能科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                    2019年6月26日
附件：张彬蓉女士、张振波先生及万国强先生简历
    张彬蓉女士，1974年生，本科学历，高级会计师、新疆维吾尔自治区会计领军人才。
2007年4月至2016年2月在宝钢集团新疆八一钢铁有限公司工作，2016年2月至2018年3
月，在新疆能源（集团）有限责任公司工作。于2018年4月入职公司，任职审计部总经
理。截止本公告披露日，张彬蓉女士认购了第二期员工持股计划份额960万份，占第二
期员工持股计划的比例为6.4%，同时直接持有公司无限售流通股份1.2万股。张彬蓉女
士与公司董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%
以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》第3.2.3条所列情形。经在中国执行信息公开网查询，张彬蓉女士不属于
“失信被执行人”。


    张振波先生，1968年出生，研究生学历。具有在运营商的多年工作经验，2006年12
月至2012年9月在中国电信湖南省公司担任副总经理；2012年9月至2017年10月在中国电
信安徽省公司担任副总经理；2017年11月入职公司，担任董事长助理。截止本公告披露
日，张振波先生认购了第一期员工持股计划份额180万份，占第一期员工持股计划的比
例为3.27%，同时直接持有公司无限售流通股份8.27万股。张振波先生与公司董事、监
事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间
不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3
条所列情形。经在中国执行信息公开网查询，张振波先生不属于“失信被执行人”。


    万国强先生，1966年生，硕士学历，获得中国注册会计师资格证书。2005年3月至
2006年4月担任稳健医疗集团有限公司财务总监；2006年4月至2014年11月担任宇龙计算
机通信科技（深圳）有限公司审计高级总监；2014年11月至2018年6月在依偎科技（南
昌）有限公司工作，担任副总裁，2019年1月入职公司，担任模组事业群董事长助理。
截止本公告披露日，万国强先生认购了第一期员工持股计划份额30万份，占第一期员工
持股计划的比例为0.55%，与公司董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际
控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。经在中国执行信息公开网查
询，万国强先生不属于“失信被执行人”。