证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2020-013
日海智能科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 22 日在《证
券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上刊载了《日海智能科技股份有限公司关于召开 2020 年第
一次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；
3、本次股东大会表决方式以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议主持人：公司董事长刘平先生。
（三）会议召开时间：
1、现场会议时间：2020年3月9日下午14:30。
2、网络投票时间：2020年3月9日。
通过深 圳证 券交易 所交 易系 统进 行网络 投票 的时 间为2020 年3 月9 日上午
9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年3月9日上午9:15至
下午15:00期间的任意时间。
（四）股权登记日：2020年3月3日。
（五）会议召开方式：采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（六）现场会议地点：深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B 栋 17 层
公司会议室。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共 30 人，代表有表决权的股份 78,753,545 股，
占公司有表决权股份总数的 25.2415%。
（二）现场会议的出席情况
现场出席会议的股东及股东代表共 3 人，代表有表决权的股份 77,433,845 股，
占公司有表决权股份总数的 24.8185%。
（三）网络投票的情况
通过网络投票的股东 27 人，代表股份 1,319,700 股，占上市公司总股份的
0.4230%。
（四）中小投资者的出席情况
出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有
公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共 29 人，代表有表决权
的股份 1,728,545 股，占公司有表决权股份总数的 0.5540%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。
表决结果：同意 78,688,445 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9173%；
反对 42,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0535%；弃权 23,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0292%。
其中中小投资者表决情况：同意 1,663,445 股，占出席会议中小股东所持股份
的 96.2338%；反对 42,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4356%；弃权 23,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.3306%。
（二）逐项审议通过《关于修改公司非公开发行股票方案的议案》。
本议案涉及 3 个需逐项表决的子议案，均获得逐项表决通过。各子议案具体表
决情况如下：
1. 审议通过发行对象及认购方式
表决结果：同意 78,689,045 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9181%；
反对 41,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0527%；弃权 23,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0292%。
其中中小投资者表决情况：同意 1,664,045 股，占出席会议中小股东所持股份
的 96.2685%；反对 41,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4009%；弃权 23,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.3306%。
2. 审议通过定价原则及发行价格
表决结果：同意 78,688,445 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9173%；
反对 42,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0535%；弃权 23,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0292%。
其中中小投资者表决情况：同意 1,663,445 股，占出席会议中小股东所持股份
的 96.2338%；反对 42,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4356%；弃权 23,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.3306%。
3. 审议通过限售期
表决结果：同意 78,688,445 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9173%；
反对 65,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0872%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中中小投资者表决情况：同意 1,663,445 股，占出席会议中小股东所持股份
的 96.2338%；反对 65,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.7662%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
（三）审议通过《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）
的议案》。
表决结果：同意 78,688,445 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9173%；
反对股 42,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0535%；弃权股 23,000，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0292%。
其中中小投资者表决情况：同意 1,663,445 股，占出席会议中小股东所持股份
的 96.2338%；反对 42,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4356%；弃权 23,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3306%。
（四）审议通过《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施（二
次修订稿）的议案》。
表决结果：同意 78,691,245 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9209%；
反对 39,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0499%；弃权 23,000 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0292%。
其中中小投资者表决情况：同意 1,666,245 股，占出席会议中小股东所持股份
的 96.3958%；反对 39,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2736%；弃权 23,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3306%。
（五）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本
次非公开发行股票相关事宜的议案》。
表决结果：同意 78,691,245 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9209%；
反对 39,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0499%；弃权 23,000 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0292%。
其中中小投资者表决情况：同意 1,666,245 股，占出席会议中小股东所持股份
的 96.3958%；反对 39,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2736%；弃权 23,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3306%。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所沈琦雨律师、程筱笛律师出席了本次股东大会，并出具法
律意见如下：“贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦
符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、
有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《日海智能科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议》合法、有效。”
五、备查文件目录
（一）《日海智能科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。
（二）《广东信达律师事务所关于日海智能科技股份有限公司 2020 年第一次临
时股东大会法律意见书》。
日海智能科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 10 日
