证券代码:002314 证券简称:南山控股 公告编号:2017-028 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 2016年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间: 现场会议召开时间:2017年5月26日(星期五)下午2:00 网络投票时间:2017年5月25日至2017年5月26日 其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2017年5月26日上 午9:30~11:30,下午1:00~3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为: 2017年5月25日下午3:00至2017年5月26日下午3:00。 2、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式 3、现场会议召开地点:深圳市南山区卓越后海中心18楼公司第一会议室 4、召集人:公司董事会 5、主持人:董事长田俊彦先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大 会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 1 二、会议的出席情况 1、出席会议的总体情况 出席本次年度股东大会的股东、委托代理人共12人,代表股份1,423,987,062股, 占公司股份总数的75.8436%。 公司部分董事、监事、高级管理人员等出席了本次股东大会。北京德恒(深圳) 律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证,并出具法律意见书。 2、现场会议出席情况 出席现场会议的股东及委托代理人共6人,代表股份1,423,554,762股,占公司股 份总数的75.8206%。 3、网络投票出席情况 参加网络投票的股东共6人,代表股份432,300股,占公司股份总数的0.0230%。 4、中小投资者出席情况 通过现场和网络投票的中小投资者共7人,代表股份1,331,044股,占公司股份总 数的0.0709%。 三、议案的审议和表决情况 1、审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》 表决情况: 同意 1,423,977,462 股,占出席会议股东所持表决权股份总数的 99.9993%;反 对 9,600 股,占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0007%;弃权 0 股,占出席 会议股东所持表决权股份总数的 0.0000%。 其中,网络投票表决结果为:同意 422,700 股,占参加网络投票股东所持表决 权股份总数的 97.7793%;反对 9,600 股,占参加网络投票股东所持表决权股份总数 的 2.2207%;弃权 0 股,占参加网络投票股东所持表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决情况为:同意 1,321,444 股,占出席会议中小投资者所持股份的 99.2788%;反对 9,600 股,占出席会议中小投资者所持股份的 0.7212%;弃权 0 股, 占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。 2、审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》 表决情况: 同意 1,423,977,462 股,占出席会议股东所持表决权股份总数的 99.9993%;反 对 9,600 股,占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0007%;弃权 0 股,占出席 2 会议股东所持表决权股份总数的 0.0000%。 其中,网络投票表决结果为:同意 422,700 股,占参加网络投票股东所持表决 权股份总数的 97.7793%;反对 9,600 股,占参加网络投票股东所持表决权股份总数 的 2.2207%;弃权 0 股,占参加网络投票股东所持表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决情况为:同意 1,321,444 股,占出席会议中小投资者所持股份的 99.2788%;反对 9,600 股,占出席会议中小投资者所持股份的 0.7212%;弃权 0 股, 占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。 3、审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》 表决情况: 同意 1,423,977,462 股,占出席会议股东所持表决权股份总数的 99.9993%;反 对 9,600 股,占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0007%;弃权 0 股,占出席 会议股东所持表决权股份总数的 0.0000%。 其中,网络投票表决结果为:同意 422,700 股,占参加网络投票股东所持表决 权股份总数的 97.7793%;反对 9,600 股,占参加网络投票股东所持表决权股份总数 的 2.2207%;弃权 0 股,占参加网络投票股东所持表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决情况为:同意 1,321,444 股,占出席会议中小投资者所持股份的 99.2788%;反对 9,600 股,占出席会议中小投资者所持股份的 0.7212%;弃权 0 股, 占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。 4、审议通过《公司 2016 年年度报告及摘要》 表决情况: 同意 1,423,977,462 股,占出席会议股东所持表决权股份总数的 99.9993%;反 对 9,600 股,占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0007%;弃权 0 股,占出席 会议股东所持表决权股份总数的 0.0000%。 其中,网络投票表决结果为:同意 422,700 股,占参加网络投票股东所持表决 权股份总数的 97.7793%;反对 9,600 股,占参加网络投票股东所持表决权股份总数 的 2.2207%;弃权 0 股,占参加网络投票股东所持表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决情况为:同意 1,321,444 股,占出席会议中小投资者所持股份的 99.2788%;反对 9,600 股,占出席会议中小投资者所持股份的 0.7212%;弃权 0 股, 占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。 3 5、审议通过《公司 2016 年度利润分配方案》 表决情况: 同意 1,423,987,062 股,占出席会议股东所持表决权股份总数的 100.0000%;反 对 0 股,占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议 股东所持表决权股份总数的 0.0000%。 其中,网络投票表决结果为:同意 432,300 股,占参加网络投票股东所持表决 权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占参加网络投票股东所持表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占参加网络投票股东所持表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决情况为:同意 1,331,044 股,占出席会议中小投资者所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占 出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。 6、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 表决情况: 同意 1,423,977,462 股,占出席会议股东所持表决权股份总数的 99.9993%;反 对 9,600 股,占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0007%;弃权 0 股,占出席 会议股东所持表决权股份总数的 0.0000%。 其中,网络投票表决结果为:同意 422,700 股,占参加网络投票股东所持表决 权股份总数的 97.7793%;反对 9,600 股,占参加网络投票股东所持表决权股份总数 的 2.2207%;弃权 0 股,占参加网络投票股东所持表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决情况为:同意 1,321,444 股,占出席会议中小投资者所持股份的 99.2788%;反对 9,600 股,占出席会议中小投资者所持股份的 0.7212%;弃权 0 股, 占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。 7、审议通过《关于向金融机构提供担保的议案》 表决情况: 同意 1,423,977,462 股,占出席会议股东所持表决权股份总数的 99.9993%;反 对 9,600 股,占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0007%;弃权 0 股,占出席 会议股东所持表决权股份总数的 0.0000%。 其中,网络投票表决结果为:同意 422,700 股,占参加网络投票股东所持表决 权股份总数的 97.7793%;反对 9,600 股,占参加网络投票股东所持表决权股份总数 4 的 2.2207%;弃权 0 股,占参加网络投票股东所持表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决情况为:同意 1,321,444 股,占出席会议中小投资者所持股份的 99.2788%;反对 9,600 股,占出席会议中小投资者所持股份的 0.7212%;弃权 0 股, 占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。 8、经逐项审议,通过《关于董事会换届选举的议案》 8.01 选举田俊彦先生为公司第五届董事会非独立董事 8.02 选举张建国先生为公司第五届董事会非独立董事 8.03 选举王世云先生为公司第五届董事会非独立董事 8.04 选举李红卫先生为公司第五届董事会非独立董事 8.05 选举陈雷先生为公司第五届董事会非独立董事 8.06 选举郭庆先生为公司第五届董事会非独立董事 8.07 选举崔忠付先生为公司第五届董事会独立董事 8.08 选举张阜生先生为公司第五届董事会独立董事 8.09 选举夏新平先生为公司第五届董事会独立董事 上述各议案进行了累积投票表决,具体表决情况如下: 选举田俊彦为公司第五届董事会非独立董事,同意 1,423,556,763 票,占出席会 议股东所持投票权数总数的 99.9698%;其中网络投票 2,001 票,占参加网络投票股 东所持投票权数总数的 0.4629%;中小投资者 900,745 票,占出席会议中小投资者 所持投票权数总数的 67.6721%。 选举张建国为公司第五届董事会非独立董事,同意 1,423,556,763 票,占出席会 议股东所持投票权数总数的 99.9698%;其中网络投票 2,001 票,占参加网络投票股 东所持投票权数总数的 0.4629%;中小投资者 900,745 票,占出席会议中小投资者 所持投票权数总数的 67.6721%。 选举王世云为公司第五届董事会非独立董事,同意 1,423,556,763 票,占出席会 议股东所持投票权数总数的 99.9698%;其中网络投票 2,001 票,占参加网络投票股 东所持投票权数总数的 0.4629%;中小投资者 900,745 票,占出席会议中小投资者 所持投票权数总数的 67.6721%。 选举李红卫为公司第五届董事会非独立董事,同意 1,423,556,763 票,占出席会 议股东所持投票权数总数的 99.9698%;其中网络投票 2,001 票,占参加网络投票股 5 东所持投票权数总数的 0.4629%;中小投资者 900,745 票,占出席会议中小投资者 所持投票权数总数的 67.6721%。 选举陈雷为公司第五届董事会非独立董事,同意 1,423,556,763 票,占出席会议 股东所持投票权数总数的 99.9698%;其中网络投票 2,001 票,占参加网络投票股东 所持投票权数总数的 0.4629%;中小投资者 900,745 票,占出席会议中小投资者所 持投票权数总数的 67.6721%。 选举郭庆为公司第五届董事会非独立董事,同意 1,423,557,263 票,占出席会议 股东所持投票权数总数的 99.9698%;其中网络投票 2,501 票,占参加网络投票股东 所持投票权数总数的 0.5785%;中小投资者 901,245 票,占出席会议中小投资者所 持投票权数总数的 67.7096%。 选举崔忠付为公司第五届董事会独立董事,同意 1,423,558,763 票,占出席会议 股东所持投票权数总数的 99.9699%;其中网络投票 4,001 票,占参加网络投票股东 所持投票权数总数的 0.9255%;中小投资者 902,745 票,占出席会议中小投资者所 持投票权数总数的 67.8223%。 选举张阜生为公司第五届董事会独立董事,同意 1,423,558,763 票,占出席会议 股东所持投票权数总数的 99.9699%;其中网络投票 4,001 票,占参加网络投票股东 所持投票权数总数的 0.9255%;中小投资者 902,745 票,占出席会议中小投资者所 持投票权数总数的 67.8223%。 选举夏新平为公司第五届董事会独立董事,同意 1,423,559,263 票,占出席会议 股东所持投票权数总数的 99.9700%;其中网络投票 4,501 票,占参加网络投票股东 所持投票权数总数的 1.0412%;中小投资者 903,245 票,占出席会议中小投资者所 持投票权数总数的 67.8599%。 9、经逐项审议,通过《关于监事会换届选举的议案》 9.01 选举商跃祥先生为公司第五届监事会非职工代表监事 9.02 选举胡永涛先生为公司第五届监事会非职工代表监事 上述各议案进行了累积投票表决,具体表决情况如下: 选举商跃祥为公司第五届监事会非职工代表监事,同意 1,423,560,763 票,占出 席会议股东所持投票权数总数的 99.9701%;其中网络投票 6,001 票,占参加网络投 票股东所持投票权数总数的 1.3882%;中小投资者 904,745 票,占出席会议中小投 6 资者所持投票权数总数的 67.9726%。 选举胡永涛为公司第五届监事会非职工代表监事,同意 1,423,561,263 票,占出 席会议股东所持投票权数总数的 99.9701%;其中网络投票 6,501 票,占参加网络投 票股东所持投票权数总数的 1.5038%;中小投资者 905,245 票,占出席会议中小投 资者所持投票权数总数的 68.0101%。 四、律师出具的法律意见 北京德恒(深圳)律师事务所罗元清律师、胡冬智律师就本次股东大会出具了 法律意见书,认为:南山控股本次年度股东大会的召集和召开程序、召集人和出席 会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法 律、法规、规范性文件以及南山控股公司章程的有关规定;本次临时股东大会的表 决结果合法有效。 五、备查文件 1、深圳市新南山控股(集团)股份有限公司2016年度股东大会决议; 2、北京德恒(深圳)律师事务所关于深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 2016年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司董事会 二〇一七年五月二十七日 7