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公司公告

南山控股:第五届董事会第一次会议决议公告2017-05-27  

						证券代码:002314       证券简称:南山控股      公告编号:2017-029



          深圳市新南山控股(集团)股份有限公司
               第五届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     深圳市新南山控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)

第五届董事会第一次会议于 2017 年 5 月 26 日下午 4:00 在公司第一

会议室以现场方式召开。本次会议由田俊彦先生召集和主持,会议通

知已于 2017 年 5 月 23 日以直接送达、邮件等方式发出。

    会议应出席董事 9 名,实到董事 9 名,公司监事和高管列席了会

议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。

经与会董事审议,以现场投票表决方式通过以下决议:

    1、全体董事以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关

于选举公司董事长、副董事长的议案》。

    根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定,公司董事会选举

田俊彦先生为公司董事长,任期与第五届董事会任期一致;选举张建

国先生、王世云先生为公司副董事长,任期与第五届董事会任期一致。

    2、全体董事以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关

于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》。


                               1
    根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定,公司董事会选举

董事会各专门委员会成员如下:

    (1)战略委员会

     主任委员:田俊彦

     委员:夏新平(独立董事)、崔忠付(独立董事)

    (2)审计委员会

     主任委员:张阜生(独立董事)

     委员:夏新平(独立董事)、王世云

    (3)薪酬与考核委员会

     主任委员:夏新平(独立董事)

     委员:张阜生(独立董事)、张建国

    (4)提名委员会

     主任委员:崔忠付(独立董事)

     委员:张阜生(独立董事)、王世云

     上述各专门委员会成员任期与第五届董事会任期一致。

    3、全体董事以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关

于聘任公司高级管理人员的议案》。

    根据董事长提名,公司第五届董事会聘任陈雷先生为公司总经

理;聘任沈启盟先生为公司董事会秘书。

    根据总经理提名,公司第五届董事会聘任郭庆先生为常务副总经

理;聘任沈启盟先生、朱涛先生为公司副总经理;聘任马志宏女士为

公司财务总监。


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    上述高级管理人员任期与第五届董事会任期一致。

    独立董事对此发表了独立意见,详见2017年5月27日巨潮资讯网。

    4、全体董事以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关

于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

    董事会同意聘任田华先生担任公司内部审计部门负责人,任期与

第五届董事会任期一致。

    5、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘

任公司证券事务代表的议案》。

     董事会同意聘任刘逊先生担任公司证券事务代表,任期与第五

届董事会任期一致。

     上述相关人员简历附后。



     特此公告。




                     深圳市新南山控股(集团)股份有限公司董事会

                                         二〇一七年五月二十七日




                                3
         深圳市新南山控股(集团)股份有限公司
                 第五届董事会相关人员简历


    1、董事长田俊彦:男,1961年出生,中国国籍,无境外永久居

留权,硕士研究生学历。历任华中科技大学工商管理学院讲师、副教

授,中国南山集团研究发展部总经理,华南建材(深圳)有限公司总

经理,深圳市赤湾东方物流有限公司董事长,深圳赤湾石油基地股份

有限公司董事,成都赤晓科技有限公司董事长,赤晓企业有限公司董

事长以及深圳市南山房地产开发有限公司董事长等。现任中国南山开

发(集团)股份有限公司总经理、深圳赤湾石油基地股份有限公司董

事长、弘湾资本管理有限公司董事长、中开财务有限公司董事长以及

本公司董事长。

    田俊彦先生未持有本公司股票,与其他董事、监事、高级管理人

员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒,不属于失信被执行人,同时也未发现有不适宜担任公司

董事的其他情形。

    2、副董事长张建国:男,1964年出生,中国国籍,无境外永久

居留权,本科学历。历任深圳赤湾港航股份有限公司财务部经理、财

务总监、副总经理。现任中国南山开发(集团)股份有限公司副总经

理、财务总监及本公司副董事长。

    张建国先生未持有本公司股票,与其他董事、监事、高级管理人

员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券


                             4
交易所惩戒,不属于失信被执行人,同时也未发现有不适宜担任公司

董事的其他情形。

    3、副董事长王世云:男, 1967年出生,英国剑桥大学管理学院

金融学博士。历任中国工商银行副主任科员,英国曼彻斯特大学、谢

菲尔德大学、南安普顿大学金融学讲师、博士生导师,中国南山开发

(集团)股份有限公司总经济师、副总经理。现任深圳赤湾石油基地

股份有限公司董事兼总经理、宝湾物流控股有限公司董事长、中开财

务有限公司董事。

    王世云先生未持有本公司股票,与其他董事、监事、高级管理人

员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒,不属于失信被执行人,同时也未发现有不适宜担任公司

董事的其他情形。

    4、董事李红卫:男,1968年生,中国国籍,无境外永久居留权,

博士研究生学历。历任成都银河动力股份有限公司部门经理、董事会

秘书、董事、副总经理,深圳赛格达声股份有限公司董事会秘书、副

总经理,中国南山开发(集团)股份有限公司企管部副总经理、总经

理,合肥宝湾国际物流中心有限公司副董事长。现任中国南山开发(集

团)股份有限公司运营总监、赤晓企业有限公司董事、深圳赤湾石油

基地股份有限公司监事、宝湾物流控股有限公司董事、中开财务有限

公司监事、深圳市赤湾东方物流有限公司董事、深圳市绿建实业发展

有限公司董事长及本公司董事。

    李红卫先生未持有本公司股份,与其他董事、监事、高级管理人


                               5
员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒,不属于失信被执行人,同时也未发现有不适宜担任公司

董事的其他情形。

    5、董事兼总经理陈雷:男,1961年出生,中国国籍,无境外永

久居留权,硕士研究生学历。历任中国南山开发(集团)股份有限公

司房地产部经理助理,广州新康房地产公司副总经理,深圳市南山房

地产开发有限公司副总经理、常务副总经理、总经理。现任深圳市海

湾发展管理有限公司董事长、上海南山房地产开发有限公司董事长、

深圳市南山房地产开发有限公司董事长、合肥宝湾国际物流中心有限

公司董事及本公司董事兼总经理。

    陈雷先生未持有本公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员

不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒,不属于失信被执行人,同时也未发现有不适宜担任公司董

事及高级管理人员的其他情形。

    6、董事兼常务副总经理郭庆:男,1972年出生,中国国籍,无

境外永久居留权,硕士研究生学历,中级工程师。历任中国南山(开

发)集团研究发展部项目经理、中国国际海运集装箱(集团)股份有

限公司研究发展部项目经理、华南建材(深圳)有限公司策划部经理、

华南建材(深圳)有限公司蛇口分公司副总经理(兼任)、雅致集成

房屋(苏州)有限公司总经理、本公司副总经理。现任本公司董事兼

常务副总经理、深圳雅致集成房屋有限公司董事兼总经理。

    郭庆先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、


                               6
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,

未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于

失信被执行人,同时也未发现有不适宜担任公司董事及高级管理人员

的其他情形。

       7、独立董事张阜生:男,1953年出生,中国国籍,无境外永久

居留权,企业财务与西方会计学专业硕士。历任吉林省财政厅企财处

科员,吉林省财政厅商财处副科长、科长,吉林省财政厅商贸金融处

副处长,深圳市税务局涉外处副处长,深圳市地方税务局企业所得税

处处长,深圳市蛇口地方税务局局长、书记,深圳市地方税务局法规

处处长。现任本公司独立董事。

       张阜生先生持有本公司股份3,002股,与持有公司5%以上股份的

股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联

关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,

不属于失信被执行人,同时也未发现有不适宜担任公司董事的其他情

形。

       8、独立董事崔忠付:男,1961年出生,中国国籍,无境外永久

居留权,硕士研究生学历。历任机械工业部管理干部学院助教、国务

院口岸办公室主任科员,国家经贸委经济运行局副处长、处长,国家

发改委经济运行局处长。现任中国物流与采购联合会副会长兼秘书

长,中国物流事业中心主任,南开大学及中南财经政法大学兼职教授,

中国物流学会副会长兼秘书长,中国国际贸促会物流行业分会副会

长,中国物流技术协会会长,本公司独立董事。


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    崔忠付先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、

实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,

未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于

失信被执行人,同时也未发现有不适宜担任公司董事的其他情形。

    9、独立董事夏新平:男,1965年生,中国国籍,无境外永久居

留权,博士研究生学历。历任华中理工大学管理学院财务与金融系讲

师、副教授、教授、副系主任及华中科技大学管理学院副院长。现任

华中科技大学管理学院财务与金融系教授、博士生导师,金地(集团)

股份有限公司独立董事,烽火通信科技股份有限公司独立董事,本公

司独立董事。

    夏新平先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、

实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,

未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于

失信被执行人,同时也未发现有不适宜担任公司董事的其他情形。

    10、副总经理兼董事会秘书沈启盟:男,1982年出生,中国国籍,

无境外永久居留权,本科学历。历任深圳航空有限责任公司风险内控

室经理,中国南山开发(集团)股份有限公司财务部助理总经理、副

总经理。现任本公司副总经理兼董事会秘书、深圳市绿建实业发展有

限公司监事。

    沈启盟先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、

实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,

未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于


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失信被执行人,同时也未发现有不适宜担任公司高级管理人员的其他

情形。

    11、副总经理朱涛:男,1966 年出生,中国国籍,无境外永久

居留权,硕士研究生学历,中级工程师。曾任深圳市南山开发实业有

限公司工程建筑总监,长沙南山房地产开发有限公司副总经理、总经

理,深圳市南山置业有限公司副总经理,深圳市南山房地产开发有限

公司副总经理,现任本公司副总经理、深圳市南山房地产开发有限公

司董事兼总经理。

    朱涛先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、

实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,

未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于

失信被执行人,同时也未发现有不适宜担任公司高级管理人员的其他

情形。

    12、财务总监马志宏:女,1976年出生,中国国籍,无境外永久

居留权,硕士研究生学历。历任普华永道会计师事务所经理、安永华

明会计师事务所高级经理、深圳赤湾港航股份有限公司财务部经理。

现任本公司财务总监、深圳市南山房地产开发有限公司财务总监。

    马志宏女士未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、

实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,

未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于

失信被执行人,同时也未发现有不适宜担任公司高级管理人员的其他

情形。


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    13、内部审计负责人田华:男,1979年出生,中国国籍,无境外

永久居留权,本科学历。历任中铁大桥局集团六公司项目部副经理、

中广核工程有限公司高级审计经理、中国南山开发(集团)股份有限

公司审计部副总经理。现任公司助理总经理、内部审计部门负责人。

    田华先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、

实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,

未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于

失信被执行人。

    14、证券事务代表刘逊:男,1975 年出生,中国国籍,无境外

永久居留权,本科学历。历任康佳集团股份有限公司分公司财务部经

理、投资发展部主管、董事会秘书办公室主任,深圳麦博电器有限公

司总裁助理、总裁办公室经理,现任本公司证券事务代表。

    刘逊先生未持有本公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、

实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,

未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于

失信被执行人,并已于 2009 年 5 月取得深圳证券交易所颁发的董事

会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公

司章程》的有关规定。




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