南山控股：第五届董事会第一次会议决议公告2017-05-27
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2017-029
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会第一次会议于 2017 年 5 月 26 日下午 4:00 在公司第一
会议室以现场方式召开。本次会议由田俊彦先生召集和主持，会议通
知已于 2017 年 5 月 23 日以直接送达、邮件等方式发出。
会议应出席董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事和高管列席了会
议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。
经与会董事审议，以现场投票表决方式通过以下决议：
1、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于选举公司董事长、副董事长的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司董事会选举
田俊彦先生为公司董事长，任期与第五届董事会任期一致；选举张建
国先生、王世云先生为公司副董事长，任期与第五届董事会任期一致。
2、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》。
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根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司董事会选举
董事会各专门委员会成员如下：
（1）战略委员会
主任委员：田俊彦
委员：夏新平（独立董事）、崔忠付（独立董事）
（2）审计委员会
主任委员：张阜生（独立董事）
委员：夏新平（独立董事）、王世云
（3）薪酬与考核委员会
主任委员：夏新平（独立董事）
委员：张阜生（独立董事）、张建国
（4）提名委员会
主任委员：崔忠付（独立董事）
委员：张阜生（独立董事）、王世云
上述各专门委员会成员任期与第五届董事会任期一致。
3、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于聘任公司高级管理人员的议案》。
根据董事长提名，公司第五届董事会聘任陈雷先生为公司总经
理；聘任沈启盟先生为公司董事会秘书。
根据总经理提名，公司第五届董事会聘任郭庆先生为常务副总经
理；聘任沈启盟先生、朱涛先生为公司副总经理；聘任马志宏女士为
公司财务总监。
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上述高级管理人员任期与第五届董事会任期一致。
独立董事对此发表了独立意见，详见2017年5月27日巨潮资讯网。
4、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。
董事会同意聘任田华先生担任公司内部审计部门负责人，任期与
第五届董事会任期一致。
5、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘
任公司证券事务代表的议案》。
董事会同意聘任刘逊先生担任公司证券事务代表，任期与第五
届董事会任期一致。
上述相关人员简历附后。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十七日
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深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
第五届董事会相关人员简历
1、董事长田俊彦：男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居
留权，硕士研究生学历。历任华中科技大学工商管理学院讲师、副教
授，中国南山集团研究发展部总经理，华南建材（深圳）有限公司总
经理，深圳市赤湾东方物流有限公司董事长，深圳赤湾石油基地股份
有限公司董事，成都赤晓科技有限公司董事长，赤晓企业有限公司董
事长以及深圳市南山房地产开发有限公司董事长等。现任中国南山开
发（集团）股份有限公司总经理、深圳赤湾石油基地股份有限公司董
事长、弘湾资本管理有限公司董事长、中开财务有限公司董事长以及
本公司董事长。
田俊彦先生未持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司
董事的其他情形。
2、副董事长张建国：男，1964年出生，中国国籍，无境外永久
居留权，本科学历。历任深圳赤湾港航股份有限公司财务部经理、财
务总监、副总经理。现任中国南山开发（集团）股份有限公司副总经
理、财务总监及本公司副董事长。
张建国先生未持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
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交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司
董事的其他情形。
3、副董事长王世云：男， 1967年出生，英国剑桥大学管理学院
金融学博士。历任中国工商银行副主任科员，英国曼彻斯特大学、谢
菲尔德大学、南安普顿大学金融学讲师、博士生导师，中国南山开发
（集团）股份有限公司总经济师、副总经理。现任深圳赤湾石油基地
股份有限公司董事兼总经理、宝湾物流控股有限公司董事长、中开财
务有限公司董事。
王世云先生未持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司
董事的其他情形。
4、董事李红卫：男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，
博士研究生学历。历任成都银河动力股份有限公司部门经理、董事会
秘书、董事、副总经理，深圳赛格达声股份有限公司董事会秘书、副
总经理，中国南山开发（集团）股份有限公司企管部副总经理、总经
理，合肥宝湾国际物流中心有限公司副董事长。现任中国南山开发（集
团）股份有限公司运营总监、赤晓企业有限公司董事、深圳赤湾石油
基地股份有限公司监事、宝湾物流控股有限公司董事、中开财务有限
公司监事、深圳市赤湾东方物流有限公司董事、深圳市绿建实业发展
有限公司董事长及本公司董事。
李红卫先生未持有本公司股份，与其他董事、监事、高级管理人
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员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司
董事的其他情形。
5、董事兼总经理陈雷：男，1961年出生，中国国籍，无境外永
久居留权，硕士研究生学历。历任中国南山开发（集团）股份有限公
司房地产部经理助理，广州新康房地产公司副总经理，深圳市南山房
地产开发有限公司副总经理、常务副总经理、总经理。现任深圳市海
湾发展管理有限公司董事长、上海南山房地产开发有限公司董事长、
深圳市南山房地产开发有限公司董事长、合肥宝湾国际物流中心有限
公司董事及本公司董事兼总经理。
陈雷先生未持有本公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司董
事及高级管理人员的其他情形。
6、董事兼常务副总经理郭庆：男，1972年出生，中国国籍，无
境外永久居留权，硕士研究生学历，中级工程师。历任中国南山（开
发）集团研究发展部项目经理、中国国际海运集装箱（集团）股份有
限公司研究发展部项目经理、华南建材（深圳）有限公司策划部经理、
华南建材（深圳）有限公司蛇口分公司副总经理（兼任）、雅致集成
房屋（苏州）有限公司总经理、本公司副总经理。现任本公司董事兼
常务副总经理、深圳雅致集成房屋有限公司董事兼总经理。
郭庆先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、
6
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于
失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司董事及高级管理人员
的其他情形。
7、独立董事张阜生：男，1953年出生，中国国籍，无境外永久
居留权，企业财务与西方会计学专业硕士。历任吉林省财政厅企财处
科员，吉林省财政厅商财处副科长、科长，吉林省财政厅商贸金融处
副处长，深圳市税务局涉外处副处长，深圳市地方税务局企业所得税
处处长，深圳市蛇口地方税务局局长、书记，深圳市地方税务局法规
处处长。现任本公司独立董事。
张阜生先生持有本公司股份3,002股，与持有公司5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司董事的其他情
形。
8、独立董事崔忠付：男，1961年出生，中国国籍，无境外永久
居留权，硕士研究生学历。历任机械工业部管理干部学院助教、国务
院口岸办公室主任科员，国家经贸委经济运行局副处长、处长，国家
发改委经济运行局处长。现任中国物流与采购联合会副会长兼秘书
长，中国物流事业中心主任，南开大学及中南财经政法大学兼职教授，
中国物流学会副会长兼秘书长，中国国际贸促会物流行业分会副会
长，中国物流技术协会会长，本公司独立董事。
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崔忠付先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于
失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司董事的其他情形。
9、独立董事夏新平：男，1965年生，中国国籍，无境外永久居
留权，博士研究生学历。历任华中理工大学管理学院财务与金融系讲
师、副教授、教授、副系主任及华中科技大学管理学院副院长。现任
华中科技大学管理学院财务与金融系教授、博士生导师，金地（集团）
股份有限公司独立董事，烽火通信科技股份有限公司独立董事，本公
司独立董事。
夏新平先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于
失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司董事的其他情形。
10、副总经理兼董事会秘书沈启盟：男，1982年出生，中国国籍，
无境外永久居留权，本科学历。历任深圳航空有限责任公司风险内控
室经理，中国南山开发（集团）股份有限公司财务部助理总经理、副
总经理。现任本公司副总经理兼董事会秘书、深圳市绿建实业发展有
限公司监事。
沈启盟先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于
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失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司高级管理人员的其他
情形。
11、副总经理朱涛：男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久
居留权，硕士研究生学历，中级工程师。曾任深圳市南山开发实业有
限公司工程建筑总监，长沙南山房地产开发有限公司副总经理、总经
理，深圳市南山置业有限公司副总经理，深圳市南山房地产开发有限
公司副总经理，现任本公司副总经理、深圳市南山房地产开发有限公
司董事兼总经理。
朱涛先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于
失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司高级管理人员的其他
情形。
12、财务总监马志宏：女，1976年出生，中国国籍，无境外永久
居留权，硕士研究生学历。历任普华永道会计师事务所经理、安永华
明会计师事务所高级经理、深圳赤湾港航股份有限公司财务部经理。
现任本公司财务总监、深圳市南山房地产开发有限公司财务总监。
马志宏女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于
失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司高级管理人员的其他
情形。
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13、内部审计负责人田华：男，1979年出生，中国国籍，无境外
永久居留权，本科学历。历任中铁大桥局集团六公司项目部副经理、
中广核工程有限公司高级审计经理、中国南山开发（集团）股份有限
公司审计部副总经理。现任公司助理总经理、内部审计部门负责人。
田华先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于
失信被执行人。
14、证券事务代表刘逊：男，1975 年出生，中国国籍，无境外
永久居留权，本科学历。历任康佳集团股份有限公司分公司财务部经
理、投资发展部主管、董事会秘书办公室主任，深圳麦博电器有限公
司总裁助理、总裁办公室经理，现任本公司证券事务代表。
刘逊先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于
失信被执行人，并已于 2009 年 5 月取得深圳证券交易所颁发的董事
会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公
司章程》的有关规定。
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