证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2017-036
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
关于向金融机构增加提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年7月14日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以
下简称“南山控股”或“公司”）召开了第五届董事会第二次会议，会议
审议通过了《关于向金融机构增加提供担保额度的议案》。 该议案尚
需提交2017年第一次临时股东大会审议。
由于市场资金面紧张，银行放款难度增加，为确保公司生产经营
和流动周转资金需要，公司拟在 2016 年度股东大会批准担保额度基
础上（33.70 亿元）再申请增加担保额度 40.10 亿元。
一、担保情况概述
公司部分控股子公司拟在融资计划额度内获取借款，公司将根据
持股比例为各控股子公司提供不超过人民币 40.10 亿的新增担保额度
（具体明细见下表），方式包含：公司为子公司或子公司对其下属子
公司提供担保、资产抵押担保、股权质押担保等。若被担保方为非全
资子公司，则其他股东将按股权比例进行同比例担保。
该担保事项所涉的控股子公司可基于自身的融资需求，在核定的
担保额度范围内，与银行等金融机构洽谈具体的融资条件。
单位：万元
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2016 年度股东会 本次拟申请增加的 已发生担保额
被担保方 合计 备注
审批的担保额度 担保额度 度
资产抵押担保
苏州南山新程房地产开
100,000 140,000 0 240,000 或股权质押担
发有限公司
保
苏州南山新吴房地产开
28,000 0 32,000 60,000
发有限公司
成都恒璟源投资咨询有 为子公司提供
80,000 84,000 0 164,000
限公司 担保
华南建材（深圳）有限
15,000 5,000 0 20,000
公司
合肥南山美食公园投资
14,000 0 0 14,000
有限公司
武汉光谷微电子股份有
0 10,000 0 10,000 为子公司提供
限公司
担保或资产抵
长沙南山天池房地产有
0 80,000 0 80,000 押担保
限公司
其他（含未成立的新项
100,000 82,000 0 182,000
目）
合计 337,000 401,000 32,000 770,000
注：截至目前，公司 2016 年度股东大会审议通过的 337,000 万元担保额度尚未实际发生，
苏州南山新吴房地产开发有限公司的 32,000 万元担保为以前年度发生。
二、被担保人基本情况
（一）苏州南山新程房地产开发有限公司
成立时间：2016年10月24日
注册地址：苏州高新区浒墅关镇浒杨路81号
法定代表人：朱涛
注册资本：10,000万元
经营范围：房地产开发经营；房地产信息咨询；房屋租赁；停车
场管理；销售：金属材料、建筑装饰材料、卫生洁具、木材、水暖器
材、陶瓷制品、五金交电、家具。
与公司的关系：公司间接持有其100%的股权
主 要 财 务 指 标 ： 截 至 2016 年 12 月 31 日 ， 该 公 司 资 产 总 额 为
275,283.73万元，负债总额为265,429.83万元，净资产为9,853.89万元。
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2016年，该公司营业收入为0万元，净利润为-146.11万元。（以上财务
数据已经审计）
截至2017年6月30日，该公司资产总额为306,164.79万元，负债总
额为296,342.23万元，净资产为9,822.56万元。2017年1-6月，该公司
营业收入为0万元，净利润为-31.34万元。（以上财务数据未经审计）
截至目前，该公司不存在对外担保、抵押及诉讼的事项。
公司或公司全资子公司深圳市南山房地产开发有限公司（以下简
称“南山地产”）拟为该公司的融资额度提供连带责任保证担保，或
该公司拟以“苏地2016-G-13号”地块的土地使用权设定抵押，本次新
增担保金额不超过人民币140,000万元。本次增加后，该公司共申请
担保总金额为不超过240,000万元。
（二）成都恒璟源投资咨询有限公司
成立时间：2011年7月11日
注册地址：成都市武侯区红牌楼新马路1号
法定代表人：陈雷
注册资本：18,400万元
经营范围：项目投资管理（不得从事非法集资、吸收公众资金筹
金融活动）；国内商务信息咨询服务。
与公司的关系：公司间接持有其100%的股权
主 要 财 务 指 标 ： 截 至 2016 年 12 月 31 日 ， 该 公 司 资 产 总 额 为
93,937.00万元，负债总额为54,655.23万元，净资产为39,281.77万元。
2016年，该公司营业收入为0万元，净利润为-5,763.53万元。（以上财
务数据已经审计）
截至2017年6月30日，该公司资产总额为94,353.50万元，负债总
额为56,795.66万元，净资产为37,557.84万元。2017年1-6月，该公司
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营业收入为0万元，净利润为-1,723.94万元。（以上财务数据未经审计）
截至目前，该公司不存在对外担保、抵押及诉讼的事项。
公司拟为该公司提供不超过84,000万元的新增连带责任保证担
保。本次增加后，该公司申请的担保总金额为不超过164,000万元。
（三）武汉光谷微电子股份有限公司
成立时间：2008年9月18日
注册地址：武汉市东湖新技术开发区流芳高新六路99号
法定代表人：朱涛
注册资本：32,500万元
经营范围：在位于佛祖岭二路以西、高新六路以北（地块号：
X03070003）的地块上从事房地产（工业厂房与研发楼等园区）开发
与经营；物业管理与服务，科技项目孵化及其他项目管理服务；集成
电路的研发、生产和销售，半导体器件及相关材料研发、生产、销售；
半导体芯片设计、制造、封装和销售；软件设计和销售。
与公司的关系：公司间接持有其69.23%的股权
主 要 财 务 指 标 ： 截 至 2016 年 12 月 31 日 ， 该 公 司 资 产 总 额 为
12,422.02万元，负债总额为10,320.31万元，净资产为2,101.71万元。
2016年，该公司营业收入为零，净利润为-886.57万元。（以上财务数
据已经审计）
截至2017年6月30日，该公司资产总额为38,425.67万元，负债总
额为6,121.25万元，净资产为32304.42万元。2017年1-6月，该公司营
业收入为0万元，净利润为-134.39万元。（以上财务数据未经审计）
截至目前，该公司不存在对外担保、抵押及诉讼的事项。
公司全资子公司南山地产拟按持股比例为该公司的融资额度提
供连带责任保证担保（届时其他股东将按股权比例进行同比例担保），
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或者该公司拟以“X03070003”号地块的土地使用权或地上建筑物设定
抵押，其总额度不超过10,000万元。
（四）长沙南山天池房地产有限公司
成立时间：2010年10月14日
注册地址：长沙市岳麓区岳麓大道311号金麓商务广场5栋736、
737房
法定代表人：朱涛
注册资本：10,000万元
经营范围：房地产开发经营；房屋租赁；室内装饰、设计；绿化
管理、养护、病虫防治服务；清洁服务；公司礼仪服务；婚庆礼仪服
务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与公司的关系：公司间接持有其100%的股权
主 要 财 务 指 标 ： 截 至 2016 年 12 月 31 日 ， 该 公 司 资 产 总 额 为
43,884.48万元，负债总额为27,954.13万元，净资产为15,930.35万元。
2016年，该公司营业收入为40,032.95万元，净利润为925.66万元。（以
上财务数据已经审计）
截至2017年6月30日，该公司资产总额为50,128.97万元，负债总
额为55,875.78万元，净资产为-5,746.81万元。2017年1-6月，该公司
营业收入为零，净利润为-1,166.81万元。（以上财务数据未经审计）
截至目前，该公司不存在对外担保、抵押及诉讼的事项。
该公司拟以“0413071000”号地块的土地使用权设定抵押，其抵押
总额度不超过80,000万元。
（五）华南建材（深圳）有限公司
成立时间：1985年02月14日
注册地址：深圳市南山区高新技术园南区十二路九洲电器大厦五
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楼
法定代表人：李红卫
注册资本：5,000万元
经营范围：新型轻质建筑材料TIP轻质墙板的生产和销售，承接
建材用TIP轻质板墙之建筑装修工程；泡沫塑料制品服务、泰柏板生
产设备及其零配件的生产。节能门窗的生产。组合活动房屋研发、生
产和销售；船舶舾装及净化产品、金属复合板的研发、生产和销售。
与公司的关系：公司间接持有其100%的股权
主 要 财 务 指 标 ： 截 至 2016 年 12 月 31 日 ， 该 公 司 资 产 总 额 为
43,884.48万元，负债总额为27,954.13万元，净资产为15,930.35万元。
2016年，该公司营业收入为40,032.95万元，净利润为925.66万元。（以
上财务数据已经审计）
截至2017年6月30日，该公司资产总额为42,553.78万元，负债总
额为27,269.81万元，净资产为15,283.97万元。2017年1-6月，该公司
营业收入为19,451.93万元，净利润为-646.38万元。（以上财务数据未
经审计）
截至目前，该公司不存在对外担保、抵押及诉讼的事项。
公司拟为该公司提供不超过5,000万元的新增连带责任保证担保。
本次增加后，该公司申请的担保总金额为不超过20,000万元。
三、担保额度及授权有效期限
上述担保额度为最高担保限额，非实际发生数，本次担保额度授
权有效期为自 2017 年第一次临时股东大会通过之日起至召开 2017 年
度股东大会止，在上述担保额度总额内发生的具体担保事项不再另行
召开董事会或股东大会。担保期限具体以签署的担保协议约定为准，
在核定的担保额度范围内，各公司与银行等金融机构洽谈具体的融资
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条件。
四、担保协议的主要内容
公司目前尚未与银行等金融机构签订担保协议。公司将在上述担
保事项发生时及时履行信息披露义务。
五、董事会意见
公司本次新增提供担保额度的事项主要为协助控股子公司向银
行等金融机构申请债务融资，满足其生产经营需要，符合公司发展战
略。公司董事会同意公司为上述控股子公司提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司实际发生的对外担保总额为 32,000 万元（苏州
南山新吴房地产开发有限公司土地抵押 22,000 万元及担保 10,000 万
元），无逾期担保金额，无涉及诉讼的担保金额，无因担保被判决败
诉而应承担的损失金额。假设本次及 2016 年度股东大会审议通过的
担保额度全额发生，则公司累计对外担保总额为 770,000 万元，占公
司 2016 年度经审计合并报表净资产的 118.63%。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
二〇一七年七月十五日
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