证券代码：002314       证券简称：南山控股          公告编号：2017-047



          深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
               第五届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第

五届监事会第四次会议通知于2017年10月20日以直接送达、邮件等方

式发出，会议于2017年10月25日以通讯方式召开。

    本次会议由监事会主席商跃祥先生召集，应出席会议监事 3 名，

共收回有效表决票 3 票，即实际出席会议监事 3 人。本次会议的召开

符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。会议审议并通过如下

议案：

    一、 审议通过《公司 2017 年第三季度报告全文及正文》。

    经审核，监事会认为：本次董事会编制和审核公司 2017 年第三

季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容

真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。



                   深圳市新南山控股（集团）股份有限公司监事会

                                            二〇一七年十月二十六日