证券代码：002314       证券简称：南山控股      公告编号：2017-051



           深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
               第五届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“南

山控股”）第五届董事会第五次会议通知于2017年10月27日以直接送

达、邮件等方式发出，会议于2017年10月31日以通讯方式召开。

    本次会议由田俊彦董事长召集，应出席会议董事 9 名，共收回有

效表决票 9 票，即实际出席会议董事 9 人。本次会议的召开符合有关

法律、法规及《公司章程》等的规定。会议审议并通过如下议案：

    一、审议通过《关于向中国证监会提交恢复审核深圳市新南山控

股（集团）股份有限公司发行 A 股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基

地股份有限公司并募集配套资金暨关联交易的申请的议案》。

    公司于 2016 年 8 月 18 日向中国证券监督管理委员会（以下简称

“中国证监会”）申报了南山控股换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份

有限公司（以下简称“深基地”）并募集配套资金暨关联交易（以下

简称“本次交易”）的申请文件，并于 2016 年 8 月 18 日取得《中国


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证监会行政许可申请材料接收凭证》（162171 号），于 2016 年 8 月 24

日取得《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》（162171 号），于

2016 年 8 月 30 日取得《中国证监会行政许可申请受理通知书》 162171

号）。因本次交易可能涉及的相关政策尚未明确，南山控股、深基地需

要落实相关事宜，公司经董事会审议通过向中国证监会提交了中止本

次交易审查的申请，并于 2016 年 10 月 17 日取得《中国证监会行政许

可申请中止审查通知书》（162171 号）。

    目前，由于本次交易涉及的相关政策已经明确，相关事宜已经落

实完毕，南山控股及深基地拟向中国证监会申请恢复本次交易的审核。

   表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事田俊彦、张

建国、王世云、李红卫、陈雷回避表决。




   特此公告。




                    深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

                                            二〇一七年十一月一日




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