证券代码：002314          证券简称：南山控股      公告编号：2018-091



            深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
              第五届董事会第十七次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第
五届董事会第十七次会议通知于 2018 年 9 月 7 日以直接送达、邮件
等方式发出，会议于 2018 年 9 月 11 日以通讯表决方式召开。
       本次会议由董事长田俊彦先生召集，会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》
等的规定。经审议，会议形成如下决议：
       1．审议通过《关于增选非独立董事的议案》。
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       经公司董事会提名委员会提名，董事会同意增选诸葛文静女士、
赵建潮先生为公司非独立董事候选人（相关人员简历附后），任期自
股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
       董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一。
       独立董事对此发表了独立意见，详见 2018 年 9 月 12 日巨潮资讯
网。
       本议案尚需提交股东大会审议。
       2．审议通过《关于增选独立董事的议案》。
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       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       经公司董事会提名委员会提名，董事会同意增选西小虹先生为公
司独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至
第五届董事会任期届满之日止。
       独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东
大会审议。
       独立董事对此发表了独立意见，详见 2018 年 9 月 12 日巨潮资讯
网。
       本议案尚需提交股东大会审议。
       3．审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       随着公司规模不断扩大以及规范化运作要求的持续提高，独立董
事工作量不断增加，结合公司具体实际并参考国内其他上市公司情
况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，董事会同意将公司独立董
事津贴由每人10万元/年上调至15万元/年（含税），自股东大会通过
之日起执行。
       独立董事对此发表了独立意见，详见 2018 年 9 月 12 日巨潮资讯
网。
       本议案尚需提交股东大会审议。
       4．审议通过《关于向金融机构申请新增综合授信额度的议案》。
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       为满足公司生产经营需要，深圳市新南山控股（集团）股份有限
公司及下属控股公司拟以信用、担保或抵押等方式向银行等金融机构
申请新增综合授信额度及贷款，金额不超过人民币 109.13 亿元，授
信期限以实际签订的授信合同为准。授信期限内，授信额度可循环使


                                  2
用。
       本议案尚需提交股东大会审议。
       5．审议通过《关于向金融机构申请债务融资调整担保额度的议
案》。
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       具体内容详见 2018 年 9 月 12 日刊登于《证券时报》、《中国证
券报》及巨潮资讯网《关于向金融机构申请债务融资调整担保额度的
公告》，公告编号 2018-092。
       本议案尚需提交股东大会审议。
       6．审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》。
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       修订后的《对外担保制度》详见 2018 年 9 月 12 日巨潮资讯网。
       本议案尚需提交股东大会审议。
       7．审议通过《关于为联营企业提供担保额度的议案》。
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       具体内容详见 2018 年 9 月 12 日刊登于《证券时报》、《中国证
券报》及巨潮资讯网《关于为联营企业提供担保额度的公告》，公告
编号 2018-093。
       独立董事对此发表了独立意见，详见 2018 年 9 月 12 日巨潮资讯
网。
       本议案尚需提交股东大会审议。
       8．审议通过《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》。
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       公司董事会决定于 2018 年 9 月 28 日（星期五）下午 2:30 在公
司第一会议室以现场方式与网络投票相结合的方式召开 2018 年第五


                                  3
次临时股东大会。
    具体内容详见 2018 年 9 月 12 日公司在《证券时报》、《中国证
券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于召开 2018 年第五次临时股东大
会的通知》，公告编号：2018-094。



    特此公告。




                   深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

                                              2018 年 9 月 12 日




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                           相关人员简历

       1.诸葛文静：女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，

硕士研究生学历。历任普洛斯中国区联席总裁、中国区首席财务官等

职位。现任普洛斯中国区副董事长。

       诸葛文静女士未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高

级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜

担任公司董事的其他情形。
       2.赵建潮：男，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士

研究生学历。历任深圳南油开发区港口办公室工程师、高级工程师，

深圳南油港口仓储发展有限公司部门副经理，深圳南油储运有限公司

总经理，深圳南油西部物流发展有限公司总经理，招商局港口妈湾港

项目公司副总监，招商局集团业务开发部主任、总经理助理。现任中

国南山开发（集团）股份有限公司副总经理、赤晓企业有限公司董事

长。

       赵建潮先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高级

管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担

任公司董事的其他情形。

       3.西小虹：男，1963 年出生，中国香港特区永久居民，硕士研究

生学历。历任中国光大集团有限公司法律顾问、香港林大伟律师事务

所中国法律及国际商业顾问、杜邦中国有限公司亚太区资深法律顾

问、杜邦纺织与室内饰材（香港）有限公司（并入全球最大私人公司
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科氏工业集团后更名为“英威达国际有限公司”）亚太区合并收购总

监、香港机场管理局中国业务总经理/中国业务拓展主管、中电电气

集团有限公司董事长特别顾问、中电电气集团（香港）有限公司总经

理、中国化工集团公司总法律顾问/首席法务官兼中国化工农化总公

司总法律顾问、中电电气集团有限公司副总裁兼海外业务首席执行

官。现任现任颂虹控股有限公司董事长、睿道资本合伙人。

    西小虹先生未持有本公司股份，与本公司持股5%以上股份的股

东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联

关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，

不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司独立董事的其

他情形。

    截至目前，西小虹先生尚未取得中国证监会认可的独立董事资格

证书，但其本人已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得交易所

认可的独立董事资格证书，并予以公告。




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