证券代码：002314            证券简称：南山控股          公告编号：2018-110




              深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
                    2018年第六次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
    1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



       一、会议召开情况

    1．召开时间：
    现场会议时间：2018年12月17日下午2:30
    网络投票时间：2018年12月16日至2018年12月17日
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月17日交
易日上午9:30~11:30，下午1:00~3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
时间为2018年12月16日下午3:00至2018年12月17日下午3:00期间的任意时间。
    2．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    3．现场会议召开地点：深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦6楼第二会议
室。
    4．召集人：公司董事会
    5．主持人：董事长田俊彦先生
    6．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

       二、会议的出席情况

    1．出席会议的总体情况

                                      1
    出席本次临时股东大会的股东、委托代理人共10人，代表股份2,025,866,823股，
占公司股份总数的74.8165 %。
     公司部分董事、监事、高级管理人员等出席了本次股东大会。北京德恒（深圳）
律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。
    2．现场会议出席情况
    出席现场会议的股东及委托代理人共7人，代表股份2,025,079,348股，占公司股
份总数的74.7874%。
    3．网络投票情况
    参加网络投票的股东共3人，代表股份787,475股，占公司股份总数的0.0291％。
    4．中小投资者投票情况
    通过现场和网络投票的中小投资者共6人，代表股份7,624,929股，占公司股份总
数的0.2816%。
    三、议案的审议和表决情况
    关联股东中国南山开发（集团）股份有限公司、赤晓企业有限公司、上海南山
房地产开发有限公司已对本次股东大会议案 6 和议案 7 回避表决。本次股东大会议
案 2 以特别决议通过。
    本次股东大会审议通过了以下议案：

    1.《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》
    总表决情况：
    同意 2,025,852,421 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；反对 14,402
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,610,527 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8111％；反对 14,402 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.1889％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
    2.《关于修订＜公司章程＞的议案》
    总表决情况：
    同意 2,025,079,348 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9611％；反对 427,702
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0211％；弃权 359,773 股，占出席会议所有

                                       2
股东所持股份的 0.0178％。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,837,454 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.6724％；反对 427,702
股，占出席会议中小股东所持股份的 5.6093％；弃权 359,773 股，占出席会议中小
股东所持股份的 4.7184％。
    3. 《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
    总表决情况：
    同意 2,025,852,421 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；反对 14,402
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,610,527 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8111％；反对 14,402 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.1889％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
    4. 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
    总表决情况：
    同意 2,025,852,421 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；反对 14,402
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,610,527 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8111％；反对 14,402 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.1889％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
    5. 《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》
    总表决情况：
    同意 2,025,852,421 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；反对 14,402
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：


                                      3
    同意 7,610,527 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8111％；反对 14,402 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.1889％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
    6.《关于与中开财务有限公司签订＜金融服务协议＞暨关联交易的议案》
    总表决情况：
    同意 169,884,173 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 98.2857％；
反对 2,963,112 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 1.7143％；弃权 0
股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,661,817 股，占出席会议中小股东所持股份的 61.1392％；反对 2,963,112
股，占出席会议中小股东所持股份的 38.8608％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
    7.《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
    总表决情况：
    同意 172,832,883 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 99.9917％；
反对 14,402 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 0.0083％；弃权 0 股，
占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,610,527 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8111％；反对 14,402 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.1889％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。

    四、律师出具的法律意见

    北京德恒（深圳）律师事务所罗元清律师、龚东旭律师就本次股东大会出具了
法律意见书，认为：南山控股本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议
人员的资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有
效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定；本次股东大会的决议合法
有效。

    五、备查文件



                                      4
   1．深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2018年第六次临时股东大会决议；
   2．北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
2018年第六次临时股东大会的法律意见书。



   特此公告。




                              深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

                                                        2018 年 12 月 18 日




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