证券代码：002314       证券简称：南山控股      公告编号：2018-111



          深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
             第五届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第
五届董事会第二十次会议通知于 2018 年 12 月 24 日以直接送达、邮
件等方式发出，会议于 2018 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开。
    本次会议由董事长田俊彦先生召集，会议应出席董事 12 名，实
际出席董事 12 名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章
程》等的规定。经审议，会议形成如下决议：
    1．审议通过《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议
案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事田俊彦、
张建国、赵建潮、陈波、李红卫回避表决。
    为促进合肥岗集项目的进一步实施，董事会同意公司全资下属公
司宝湾产城发展（安徽）有限公司与关联方安徽赤湾东方物流有限公
司共同投资设立安徽赤湾东方智慧公路港有限公司（暂定名，具体以
工商核定为准）来负责合肥岗集项目一期启动区（主要包括“多式联
运基地”和“现代物流装备展示中心”）的开发运营。合资公司注册
资本为人民币 1 亿元，其中宝湾产城发展（安徽）有限公司出资人民
币 6,000 万元，占合资公司注册资本的 60%，关联方安徽赤湾东方物
                               1
流有限公司出资人民币 4,000 万元，占合资公司注册资本的 40%。具
体内容详见 2018 年 12 月 29 日公司在《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网上刊登的《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易
的公告》，公告编号：2018-112。
    2．审议通过《关于对外提供财务资助的议案》。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    为满足地产项目公司获取土地及建设资金需要，董事会同意公司
全资下属公司武汉盘龙南山房地产有限公司按照房地产公司经营惯
例及有关约定，按持股比例向武汉南山华中投资发展有限公司提供不
高于 3.5 亿元的财务资助，其他股东也按照出资比例向其提供同等条
件的财务资助。具体内容详见 2018 年 12 月 29 日公司在《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于对外提供财务资助的公
告》，公告编号：2018-113。


    特此公告。




                  深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
                                              2018 年 12 月 29 日




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