证券代码：002314        证券简称：南山控股     公告编号：2019-015



          深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
            第五届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第
五届董事会第二十二次会议通知于 2019 年 4 月 14 日以直接送达、邮
件等方式发出，会议于 2019 年 4 月 18 日以通讯表决方式召开。
    本次会议由董事长田俊彦先生召集，会议应出席董事 12 名，实
际出席董事 12 名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章
程》等的规定。经审议，会议形成如下决议：
    一、审议通过《关于调整首次股票期权激励计划激励对象及授予
数量的议案》。
    鉴于公司首次股票期权激励计划中的 2 名激励对象因个人原因
退出，因此须对本次激励计划的激励对象及授予期权数量进行调整。
调整后，激励对象人数由 63 人调整为 61 人，授出的股票期权总数由
2,650 万份调整为 2,610 万份。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事田俊彦、
张建国、王世云、赵建潮、陈波、李红卫、舒谦回避表决。
    二、审议通过《关于向首次股票期权激励计划激励对象授予股票
期权的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳市新南山控股（集
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团）股份有限公司首次股票期权激励计划（草案）》的相关规定和
2019 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司首次股票期权
激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2019 年 4 月 18 日为
授予日，授予 61 名激励对象 2,610 万份股票期权。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事田俊彦、
张建国、王世云、赵建潮、陈波、李红卫、舒谦回避表决。


    特此公告。




                  深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
                                              2019 年 4 月 20 日




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