证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2019-025
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
关于对外提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月25日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以
下简称“南山控股”或“公司”）召开了第五届董事会第二十三次会议，
会议审议通过了《关于对外提供担保额度的议案》。 该议案尚需提交
股东大会审议。
为满足公司生产经营需要，保证公司项目的开发建设与经营发
展，公司及控股子公司拟提供不超过人民币80.68亿元的新增担保额
度。具体情况如下：
一、担保情况概述
公司之全资、控股或参股子公司拟在融资额度内获取借款，为此，
公司及控股子公司拟提供不超过人民币 80.68 亿元的新增担保额度。
担保额度是指公司潜在承担的债务融资的最高担保金额，方式包
括但不限于：公司为直接或间接全资、控股或参股子公司提供保证担
保，子公司对其下属子公司提供保证担保、资产抵押担保、股权质押
担保或上述方式的组合担保。具体明细如下：
1
未来 12 个
已发生的担 持股比例
序 月拟发生
担保方 被担保方 保金额（万 （直接/间
号 的金额
元） 接）
（万元）
宝湾物流控股有限公司
1 南山控股 20,000 220,000 77.36%
（宝湾物流）
宝湾物流/南 宝湾供应链管理（无锡） 100%/
2 - 40,000
山控股 有限公司 77.36%
3 宝湾物流 宝湾物流肥东有限公司 - 10,000 100%
武汉宝湾物流鄂州有限
4 宝湾物流 - 8,000 100%
公司
无锡宝湾仓储设施有限
5 宝湾物流 - 15,000 100%
公司
6 宝湾物流 绍兴宝湾物流有限公司 - 9800 100%
四川广汉宝湾国际物流
7 宝湾物流 - 32,000 100%
有限公司
重庆西彭宝湾国际物流
8 宝湾物流 - 20,000 100%
有限公司
佛山三水宝湾物流有限
9 宝湾物流 - 19,000 100%
公司
长沙雨花宝湾物流有限
10 宝湾物流 - 18,000 100%
公司
长沙望城宝湾物流有限
11 宝湾物流 - 10,000 100%
公司
镇江深基地仓储有限公
12 宝湾物流 - 15,000 100%
司
13 南山地产/南 长沙南山天池房地产有 - 60,000 100%
山控股 限公司
14 南山地产/南 长沙麓泽房地产有限公 - 150,000 100%
山控股 司
15 南山地产/南 武汉崇鸿裕业房地产开 - 20,000 20%
山控股 发有限公司
南山地产/南 苏州南山新阳房地产开
16 - 100%
山控股 发有限公司
160,000
苏州南山新吴房地产开
17 南山地产 46,000 100%
发有限公司
武汉盘龙南山房地产有
18 南山地产 30,000 - 100%
限公司
合肥南山新展房地产开
19 南山控股 34,000 - 100%
发有限公司
合肥南山美食公园投资
20 南山地产 10,000 - 100%
有限公司
21 南山地产 苏州宏景置业房地产有 23,000 - 20%
2
未来 12 个
已发生的担 持股比例
序 月拟发生
担保方 被担保方 保金额（万 （直接/间
号 的金额
元） 接）
（万元）
限公司
青岛胶州宝湾国际物流 100%
22 宝湾物流 9,000 -
有限公司
南通锡通宝湾物流有限 100%
23 宝湾物流 4,000 -
公司
华南建材（深圳）有限
24 南山控股 20,000 - 100%
公司
合计 196,000 806,800
注：1.上述被担保方，为公司直接或间接持股的控股子公司或参资公司。参
资公司按照股权比例提供担保。
2.该担保事项所涉的全资下属公司可基于自身的融资需求，在核定的担保额
度范围内，与各银行及金融机构洽谈具体的融资条件。同时满足以下条件的，可
将可用担保额度在担保对象之间进行调剂：
（1）获调剂方为上表中从事房地产业务的子公司；
（2）获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的
10%；
（3）在调剂发生时资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超
过 70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；
（4）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。
二、新增被担保人基本情况
（一）宝湾物流控股有限公司（宝湾物流）
设立时间：2011年7月28日
注册地点：深圳市南山区招商街道赤湾社区赤湾六路8号南山开
发集团赤湾总部大厦2301
法定代表人：王世云
注册资本：250,000万元
经营范围：投资物流行业、商贸行业及相关投资咨询，仓储代理，
机械设备租赁，国内货运代理，货物装卸、分拣业务，物流信息、商
3
务信息咨询，国内贸易（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项
目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
与本公司的关系：宝湾物流为本公司的控股子公司，本公司与控
股股东南山集团分别持有其股权77.36%和22.64%。
主要财务指标：截至2018年12月31日，该公司（合并）资产总额
为968,617.36万元，负债总额为497,205.16万元，净资产为471,412.20
万元。2018年度，该公司营业收入75,411.92万元，净利润7,083.64万
元。（以上财务数据未经审计）
该公司于2017年6月起向招商银行深圳前海分行借款余额共计2
亿元，除上述事项外，截至目前该公司不存在对外担保、诉讼及其他
抵押事项。
公司拟为宝湾物流融资额度提供连带责任保证担保，其总额度不
超过22亿元人民币，公司之控股股东南山集团拟按其22.64%股权比例
提供反担保，担保期限以实际签署的担保合同约定为准。
（二）宝湾供应链管理（无锡）有限公司
设立时间：2017年11月2日
注册地址：无锡市新吴区鸿山街道鸿运路西侧长江东路北侧C-53
地块。
法定代表人：舒谦
注册资本：3,000万美元
经营范围：国际、国内货代；仓储服务；自有房屋租赁；自有场
地租赁；自有机械设备租赁；物流信息咨询；电子商务技术的技术咨
询、技术开发；物流信息技术研发；货物装卸服务；供应链管理等。
主 要 财 务 指 标 ： 截 至 2018 年 12 月 31 日 ， 该 公 司 资 产 总 额 为
19,385.43万元，负债总额为280.23万元，净资产为19,105.20万元。2018
4
年度，该公司营业收入0万元，净利润176.19万元。（以上财务数据未
经审计）
与本公司的关系：公司控股子公司宝湾物流通过全资子公司中国
汇通（香港）有限公司持有其100%的股份。
截至目前，该公司不存在对外担保、抵押及诉讼事项。
本公司或宝湾物流拟为该公司融资额度提供连带责任保证担保，
且该公司或以其自有土地进行抵押，担保额度不超过4亿元，若本公
司提供担保，公司之控股股东南山集团拟按22.64%股权比例提供反担
保。担保期限以实际签署的担保合同约定为准。
（三）宝湾物流肥东有限公司
设立时间：2014年1月3日
注册地址：合肥市肥东县撮镇镇商贸物流开发区
法定代表人：舒谦
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：仓储设施建设、租赁、管理，仓储服务及相关的咨询
服务，货物的打包、装卸、分拣、包装服务等。
与本公司的关系：公司控股子公司宝湾物流通过全资子公司宝湾
物流控股（深圳）有限公司持有其100%的股份。
主 要 财 务 指 标 ： 截 至 2018 年 12 月 31 日 ， 该 公 司 资 产 总 额 为
19,148.87万元，负债总额为9,467.53万元，净资产为9,701.34万元。2018
年度，该公司营业收入269.88万元，净利润-54.69万元。(以上财务数
据未经审计)
截至目前，该公司不存在对外担保、抵押及诉讼事项。
宝湾物流拟为该公司融资额度提供连带责任保证担保，且该公司
或以其自有土地进行抵押，担保额度不超过1亿元，担保期限以实际
5
签署的担保合同约定为准。
（四）武汉宝湾物流鄂州有限公司
设立时间：2015年8月25日
注册地址：鄂州市葛店开发区聚贤路梦天湖酒店一号别墅二层
1212室
法定代表人：舒谦
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：仓储设施建设、租赁、管理，仓储服务及相关的咨询
服务，货物的打包、装卸、分拣、包装服务等。
与本公司的关系：公司控股子公司宝湾物流通过全资子公司宝湾
物流控股（深圳）有限公司持有其100%的股份。
主 要 财 务 指 标 ： 截 至 2018 年 12 月 31 日 ， 该 公 司 资 产 总 额 为
16,710.58万元，负债总额为11,789.27万元，净资产为4921.31万元。
2018年度，该公司营业收入530.63万元，净利润94.03万元。（以上财
务数据未经审计）
截至目前，该公司不存在对外担保、抵押及诉讼事项。
宝湾物流拟为该公司融资额度提供连带责任保证担保, 且该公
司或以其自有土地进行抵押，担保额度不超过8,000万元，担保期限
以实际签署的担保合同约定为准。
（五）无锡宝湾仓储设施有限公司
设立时间：2013年11月1日
注册地址：无锡市惠山经济开发区风电园风能路65号
法定代表人：舒谦
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：仓储设施建设、租赁、管理，仓储服务及相关的咨询
6
服务，货物的打包、装卸、分拣、包装服务等。
主 要 财 务 指 标 ： 截 至 2018 年 12 月 31 日 ， 该 公 司 资 产 总 额 为
27,366.42万元，负债总额为17,955.92万元，净资产为9,410.50万元。
2018年度，该公司营业收入2,787.61万元，净利润726.63万元。（以上
财务数据未经审计）
与本公司的关系：公司之控股子公司宝湾物流持有其100%的股
份。
截至目前，该公司不存在对外担保、抵押及诉讼事项。
宝湾物流拟为该公司融资额度提供连带责任保证担保，且该公司
或以其自有土地及建筑物进行抵押，担保额度不超过1.5亿元，担保
期限以实际签署的担保合同约定为准。
（六）绍兴宝湾物流有限公司
设立时间：2015年10月13日
注册地址：绍兴滨海新城沥海镇马欢路398号科创园4号楼307室
法定代表人：舒谦
注册资本：10000万元人民币
经营范围：仓储服务（不包括危化品、石油、成品油）；自有房
屋、堆场租赁及设备租赁业务；物业管理；劳务服务（不包括劳务派
遣）；集装箱拆箱、拼箱、分拨、堆存和集装箱修理服务；进出口贸
易代理、货物运输代理、船务代理业务；物流信息电子平台服务、物
流信息咨询与培训服务；供应链管理服务；物联网信息技术研发。
与本公司的关系：本公司控股子公司宝湾物流通过全资子公司宝
湾物流控股（深圳）有限公司持有其100%的股份。
主 要 财 务 指 标 ： 截 至 2018 年 12 月 31 日 ， 该 公 司 资 产 总 额 为
24,119.22万元，负债总额为14,573.17万元，净资产为9,546.05万元。
7
2018年度收入40.82万元，净利润 -181.10万元。（以上财务数据未经
审计）
宝湾物流拟为该公司融资额度提供连带责任保证担保，且该公司
或以其自有土地及建筑物进行抵押，其总额度不超过9,800万元，担
保期限以实际签署的担保合同约定为准。
（七）四川广汉宝湾国际物流有限公司
设立时间：2017年9月25日
注册地址：四川省德阳市广汉市东莞路二段1号
法定代表人：舒谦
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：仓储服务（不含危险品）；人力装卸、搬运和包装服
务；本企业自有房屋租赁及设备租赁；物业管理（需取得相关行政许
可或审批后方可从事经营）；集装箱拆箱、拼箱、分拨、堆存和集装
箱修理；从事企业进出口贸易代理（国家限制和禁止的除外）；货运
代理；船务代理；物流信息咨询服务；供应链管理业务；物联网技术
研发与应用。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经
营活动）。
与本公司的关系：公司控股子公司宝湾物流通过全资子公司新都
宝湾国际物流有限公司持有其100%的股份。
主要财务指标：截至2018年12月31日，该公司经审计的资产总额
为9,074.40万元，负债总额为 93.52万元，净资产为8,980.88万元。2018
年度，该公司营业收入0万元，净利润-149.12万元。（以上财务数据未
经审计）
截至目前，该公司不存在对外担保、抵押及诉讼事项。
宝湾物流拟为该公司融资额度提供连带责任保证担保，且该公司
8
或以其自有土地进行抵押，担保额度不超过3.2亿元，担保期限以实
际签署的担保合同约定为准。
(八) 重庆西彭宝湾国际物流有限公司
设立时间：2015年11月9日
注册地址：重庆市九龙坡区西彭镇铝城大道88号附118号
法定代表人：舒谦
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：仓储服务（不含危险品）；人力装卸、搬运和包装服
务；本企业自有房屋租赁及设备租赁；物业管理（需取得相关行政许
可或审批后方可从事经营）；集装箱拆箱、拼箱、分拨、堆存和集装
箱修理；从事企业进出口贸易代理（国家限制和禁止的除外）；货运
代理；船务代理；物流信息咨询服务；供应链管理业务；物联网技术
研发与应用。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经
营活动）。
与本公司的关系：公司控股子公司宝湾物流通过全资子公司宝湾
物流控股（深圳）有限公司持有其100%的股份。
主要财务指标：截至2018年12月31日，该公司经审计的资产总额
为13,277.72万元，负债总额为4,098.21万元，净资产为9,179.51万元。
2018年度，该公司营业收入0万元，净利润-423.57万元。（以上财务数
据未经审计）
截至目前，该公司不存在对外担保、抵押及诉讼事项。
宝湾物流拟为该公司融资额度提供连带责任保证担保，且该公司
或以其自有土地进行抵押，担保额度不超过2亿元，担保期限以实际
签署的担保合同约定为准。
（九）佛山三水宝湾物流有限公司
9
设立时间：2016年08月16日
注册地址：佛山市三水区乐平镇创新大道西10号
法定代表人：舒谦
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：货运代理、仓储服务(不含危险化学品)；自有房屋、
场地租赁及机械设备租赁；物业管理服务；停车场服务；货物装卸服
务；集装箱修理服务；经营和代理各类商品及技术的进出口业务；物
流信息咨询服务；物流供应链管理服务；物联网信息技术研发及转让。
与本公司的关系：公司控股子公司宝湾物流持有其100%股份。
主 要 财 务 指 标 ： 截 至 2018 年 12 月 31 日 ， 该 公 司 资 产 总 额 为
31,227.77万元，负债总额为28,915.42元，净资产为2,312.35万元。2018
年度，该公司营业收入1,116.46万元，净利润-748.49万元。（以上财务
数据未经审计）
截至目前，该公司不存在对外担保、抵押及诉讼事项。
宝湾物流拟为该公司融资额度提供连带责任保证担保, 且该公
司或以其自有土地进行抵押，担保额度不超过1.9亿元，担保期限以
实际签署的担保合同约定为准。
（十）长沙雨花宝湾物流有限公司
设立时间：2016年09月05日
注册地址：湖南省长沙市雨花区东山街道侯照社区筹建委员会办
公楼106室
法定代表人：舒谦
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：仓储代理服务；仓储管理服务；货物仓储(不含危化
品和监控品)；仓储咨询服务；装卸搬运；装卸服务；打包、装卸、
10
运输全套服务代理；房屋租赁；场地租赁；机械设备租赁；物业管理；
集装箱维修；船舶代理；国际货运代理；国内货运代理；物流信息服
务；电子商务平台的开发建设；计算机技术开发、技术服务；物联网
技术研发；物流代理服务；物流园运营服务；物流咨询服务；供应链
管理与服务；贸易代理；经济与商务咨询服务(不含金融、证券、期
货咨询)。
与本公司的关系：公司控股子公司宝湾物流通过全资子公司宝湾
物流控股（深圳）有限公司持有其100%的股份。
主 要 财 务 指 标 ： 截 至 2018 年 12 月 31 日 ， 该 公 司 资 产 总 额 为
10,271.49万元，负债总额为539.13万元，净资产为9,732.37万元。2018
年度，该公司营业收入0万元，净利润-174.71 万元。（以上财务数据
未经审计）
截至目前，该公司不存在对外担保、抵押及诉讼事项。
宝湾物流拟为该公司融资额度提供连带责任保证担保，且该公司
或以其自有土地进行抵押，担保额度不超过1.8亿元，担保期限以实
际签署的担保合同约定为准。
（十一）长沙望城宝湾物流有限公司
设立时间：2016年09月28日
注册地址：长沙市望城经济技术开发区同心路1号2楼201室夹层
46
法定代表人：舒谦
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：仓储代理服务；仓储管理服务；货物仓储(以上仓储
均不含危化品和监控品)；仓储咨询服务；装卸搬运；装卸服务；打
包、装卸、运输全套服务代理；房屋租赁；场地租赁；机械设备租赁；
物业管理；集装箱维修；船舶代理；国际货运代理；国内货运代理；
11
物流信息服务；电子商务平台的开发建设；计算机技术开发、技术服
务；物联网技术研发；物流代理服务；物流园运营服务；物流咨询服
务；供应链管理与服务；贸易代理；经济与商务咨询服务(不含金融、
证券、期货咨询)。
与本公司的关系：公司控股子公司宝湾物流通过全资子公司宝湾
物流控股（深圳）有限公司持有其100%的股份。
主 要 财 务 指 标 ： 截 至 2018 年 12 月 31 日 ， 该 公 司 资 产 总 额 为
10,796.35万元，负债总额为771.53万元，净资产为10,024.82万元。2018
年度，该公司营业收入0万元，净利润27.06万元。（以上财务数据未
经审计）
截至目前，该公司不存在对外担保、抵押及诉讼事项。
宝湾物流拟为该公司融资额度提供连带责任保证担保，且该公司
或以其自有土地进行抵押担保，其总额度不超过1亿元，担保期限以
实际签署的担保合同约定为准。
（十二） 镇江深基地仓储有限公司
设立时间：2013年09月27日
注册地址：镇江新区大港港口路8号
法定代表人：舒谦
注册资本：11,484.82万元人民币
经营范围：从事普通货物仓储和分包、装卸服务；供应链管理服
务。
与本公司的关系：公司控股子公司宝湾物流通过全资子公司昆山
宝湾国际物流有限公司持有100%的股份。
主 要 财 务 指 标 ： 截 至 2018 年 12 月 31 日 ， 该 公 司 资 产 总 额 为
29,465.49万元，负债总额为19,553.15万元，净资产为9,912.34万元。
12
2018年度，该公司营业收入2,760.67 万元，净利润-1,346.33 万元。（以
上财务数据未经审计）
截至目前，该公司不存在对外担保、抵押及诉讼事项。
宝湾物流拟为该公司融资额度提供连带责任保证担保，且该公司
或其自有土地进行抵押，担保额度不超过1.5亿元，担保期限以实际
签署的担保合同约定为准。
（十三）长沙南山天池房地产有限公司
设立时间：2010年10月14日
注册地址：长沙市岳麓区岳麓大道311号金麓商务广场5栋736、
737房
法定代表人：朱涛
注册资本：10,000万元
经营范围：房地产开发经营；房屋租赁；室内装饰、设计；绿化
管理、养护、病虫防治服务；清洁服务；公司礼仪服务；婚庆礼仪服
务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司的关系：公司全资子公司南山地产持有其100%的股份。
主 要 财 务 指 标 ： 截 至 2018 年 12 月 31 日 ， 该 公 司 资 产 总 额 为
62,854.85万元，负债总额为60,059.83万元，净资产为2,795.02万元。
2018年度，该公司营业收入为65,121.34万元，净利润为9,122.29万元。
（以上财务数据未经审计）
截至目前，该公司不存在对外担保、抵押及诉讼的事项。
该公司拟申请担保额度不超过6亿元，期限不超过五年。
（十四）长沙麓泽房地产有限公司
设立时间：2018年1月24日
注册地址：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道嘉顺苑小区商业楼1
13
号栋二楼206房
法定代表人：朱涛
注册资本：10,000万元
经营范围：房地产开发经营；自有房地产经营活动；土地管理服
务；工业地产开发；房屋租赁；场地租赁；房地产中介服务；自建房
屋的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）。
与本公司的关系：公司全资子公司南山地产持有其100%的股份
主要财务指标：截至2018年12月31日，该公司资产总额为176，
209.44万元，负债总额为166,783.52万元，净资产为9,425.92万元。2018
年度，该公司营业收入为0元，净利润为-574.08万元。（以上财务数据
未经审计）
截至目前，该公司不存在对外担保、诉讼及其他抵押事项。
该公司拟申请担保额度15亿元，期限不超过五年。
（十五）武汉崇鸿裕业房地产开发有限公司
设立时间：2018年1月22日
注册地址：黄陂区盘龙城经济开发区延喜路以东、景云路以北、
宾连路以西空港中心（一期）企业总部A座/栋/单元8层1室
法定代表人：王厚松
注册资本：10,000万元
经营范围：房地产开发；对商业项目的投资；装饰工程设计与施
工。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关系：公司全资子公司南山地产持股20%，武汉华发
置业有限公司持股15%，武汉三镇实业房地产开发有限公司持股
30%，武汉临空香廷置业有限公司20%，武汉锦驰置业有限公司持股
14
15%。
主要财务指标：截至2018年12月31日，该公司资产总额为75,403
万元，负债总额为65,441万元，净资产为9,962万元。2018年度，该公
司营业收入为0万元，净利润为-32万元。（以上财务数据未经审计）
公司或南山地产拟按20%股权比例对该公司的融资额度提供连
带责任保证担保，该公司其他股东方亦按股权比例以同等条件提供连
带责任保证担保，公司或南山地产提供的担保本金额度不超过人民币
2亿元。
（十六）苏州南山新阳房地产开发有限公司
设立时间：2018年4月18日
注册地址：苏州高新区塔园路379号1幢326室
法定代表人：朱涛
注册资本：2,000万元
经营范围：房地产开发经营。房地产信息咨询；自有房屋租赁；
停车场管理；销售：金属材料、建筑装饰材料、卫生洁具、木材、水
暖器材、陶瓷制品、五金交电、家具。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关系：公司全资子公司南山地产持有其100%的股份。
主要财务指标：截至 2018 年 12月 31 日，该公司资产总额为
262,270.34 万元，负债总额为 252,370.73 万元，净资产为9,899.61 万
元。2018年度，该公司营业收入为 0 万元，净利润为-100.39 万元。
（以上财务数据未经审计）
截至目前，该公司不存在对外担保、诉讼及其他抵押事项。
该公司本次拟与苏州新吴公司合计申请担保额度不超过16亿元。
（十七）苏州南山新吴房地产开发有限公司
15
设立时间：2014年5月21日
注册地址：苏州市吴中区甪直镇鸣市路16号（科技创业园内）
法定代表人：陈雷
注册资本：10,000万元
经营范围：房地产开发与经营；房地产信息咨询；停车场管理。
与本公司的关系：公司全资子公司南山地产持有其100%的股份。
主 要 财 务 指 标 ： 截 至 2018 年 12 月 31 日 ， 该 公 司 资 产 总 额 为
355,013.92万元，负债总额为343,026.14万元，净资产为11,987.77万元。
2018年度，该公司营业收入为41,111.72万元，净利润为8,009.08万元。
（以上财务数据未经审计）
2016年6月，该公司向农业银行苏州吴中支行申请借款22,000万
元，并以“苏地2014-G-4号”B地块的土地使用权设定抵押，抵押金额
为人民币22,000万元，抵押期限为2016年6月至2018年10月。2016年9
月、2018年1月、2018年8月及2018年11月，该公司向农业银行苏州吴
中支行申请借款共计46,000万元，公司全资子公司南山地产为该公司
提供担保。除上述事项外，截至目前，该公司不存在对外担保、诉讼
及其他抵押事项。
该公司本次拟与苏州新阳公司合并申请担保额度不超过16亿元。
三、担保额度授权有效期限
自2018年度股东大会审议通过上述事项之日起十二个月内，在上
述担保额度总额内发生的具体担保事项不再另行召开董事会或股东
大会。
四、累计担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及下属公司累计实际发生对外担保总额为 19.60
亿元，占 2018 年度经审计的归母净资产的 24.25%，包括为公司对全
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资、控股或参股子公司、子公司对子公司以及公司或全资子公司对参
资公司发生的担保；无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判
决败诉而应承担的损失金额。
公司将严格按照法律、法规及公司章程的规定履行担保事项的审
批程序和披露义务。
五、关于对外提供担保的独立意见
公司对全资、控股或参股公司提供担保是为了支持上述公司的融
资需求，满足其经营发展所需。控股或参股公司的其他股东均按照持
股比例提供担保，我们认为担保比例合理，担保风险较可控。上述全
资、控股或参股公司不是失信责任主体，具有良好的债务偿还能力，
该项担保未损害中小股东在内的全体股东及公司的利益，本次公司为
上述公司提供担保的财务风险处于公司可控范围之内。因此，我们同
意将上述对全资、控股或参股公司提供担保的事项提交股东大会审
议。
六、备查文件
1. 公司第五届董事会第二十三次会议决议；
2. 独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立
意见。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
2019 年 4 月 27 日
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