深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
       关于 2018 年度拟不进行利润分配的专项说明


    一、公司 2018 年度利润分配预案

    经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：2018

年母公司实现净利润为161,281,399.88元（单位：人民币，下同），

合并报表归属母公司净利润为504,566,324.13元。根据《公司章程》

的规定，提取法定盈余公积金7,960,232.03元，加上以前年度未分配

利润-81,679,079.59元，本年度可供分配利润为71,642,088.26元（合并

报表未分配利润为2,335,219,328.14元）。

    公司2018年度利润分配预案为：2018年度，不派发现金红利、不

送红股、不以公积金转增股本。

    二、公司2018年度不进行利润分配的原因

    公司2018年顺利完成吸收合并原“深基地”的重大资产重组后，成

为一家以仓储物流为战略性主业，以房地产开发为支撑性主业，以产

城综合开发为培育性主业的综合性企业集团。综合考虑公司中长期发

展规划和短期经营发展实际，结合宏观经济形势尤其是资金面情况，

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持

续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际

经营角度出发，2018年度公司拟不进行利润分配。

    三、公司未分配利润的用途和使用计划

    公司2019年重大资金支出安排如下：
       1. 公司房地产开发业务2019年购地支出预计50亿元左右；

       2. 公司物流仓储业务2019年购地、建设等支出预计超过40亿元。

       3. 公司2019年继续推进产城综合开发业务落地实施，预计支出

较大。

       公司最近三年（2016 年度、2017 年度、2018 年度）以现金累计

分配的利润已超过最近三年公司实现的年均可分配利润的 30%，本次

利润分配方案，符合《公司章程》及相关规定，符合公司经营实际情

况。

       四、独立董事意见

       公司 2018 年度利润分配方案符合法律法规的有关规定，符合公

司的实际情况。同意公司 2018 年度利润分配方案，并提交公司股东

大会审议。



       今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回

报，严格按照法律法规和《公司章程》、以及《未来三年（2018-2020

年）股东回报规划》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，

从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分

配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。

       特此说明。



                    深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

                                                2019 年 4 月 27 日