证券代码：002314      证券简称：南山控股       公告编号：2019-020



          深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
             第五届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第
五届监事会第十五次会议通知于2019年4月15日以直接送达或邮件的
方式发出，会议于2019年4月25日上午9:30在公司第一会议室以现场
方式召开。
    本次会议由监事会主席陈雷先生召集和主持，会议应到监事 3
名，实到监事 3 名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章
程》等的规定。经与会监事审议，以现场投票表决方式通过以下决议：
    1. 全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司
2018年度监事会工作报告》。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    2．全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于会计政策变更的议案》。
    经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的有关规定，
符合公司的实际情况及全体股东的利益，相关决策程序符合有关法律
法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同
意公司本次会计政策变更。


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    董事会审议通过上述议案，独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容详见 2019 年 4 月 27 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》，公告编号 2019-021。
    3．全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。
    经审核，监事会认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整
前期有关财务报表数据符合《企业会计准则》等的规定及公司的实际
情况，没有损害公司及全体股东的利益，同意本次追溯调整财务报表
数据。
    董事会审议通过上述议案，独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容详见 2019 年 4 月 27 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公
告》，公告编号 2019-022。
    4．全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司
2018年度财务决算报告》。
    本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
    5. 全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司
2018年度内部控制自我评价报告》。
    经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并
能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司
实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。《公
司2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控
制制度的建立及运行情况。
    6. 全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司
2018年度利润分配方案》。


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    经审核，监事会认为：公司2018年度利润分配方案符合法律、法
规的有关规定，符合公司的实际情况，同意将该分配方案提交2018
年度股东大会审议。
    7. 全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司
2018年年度报告及摘要》。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018 年年度报告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    8. 全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公
司 2019 年第一季度报告全文及正文》。
    经审核，监事会认为：本次董事会编制和审核 2019 年第一季度
报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。


    特此公告。


                  深圳市新南山控股（集团）股份有限公司监事会
                                                2019年4月27日




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