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公司公告

南山控股:2018年度监事会工作报告2019-04-27  

						              深圳市新南山控股(集团)股份有限公司
                            2018 年度监事会工作报告


    2018年,经公司股东大会投票选举,公司对监事会成员进行了补选,
监事会根据相关法律法规及《公司章程》等的规定,本着对全体股东负责
的精神,认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作,对
公司依法运作情况和公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责情况
等进行监督,维护了公司及股东的合法权益。具体工作如下:
    一、2018 年度监事会会议召开情况
    报告期内公司共召开了6次监事会会议,会议主要审议了公司日常经
营相关的事项,具体包括计提减值准备、定期报告、年度利润分配方案等
共13项议案。
    监事会会议召开情况和审议议案列表如下:
  会议时间     会议名称                                  审议事项

 2018.02.27   第五届监事会
                              1.关于计提资产减值准备的议案
 (通讯方式)    第七次会议

                              1.公司 2017 年度监事会工作报告
                              2.公司 2017 年度财务决算报告
              第五届监事会    3.公司 2017 年度内部控制自我评价报告
 2018.03.29
               第八次会议     4.公司 2017 年度利润分配方案
                              5.公司 2017 年年度报告及摘要
                              6.未来三年(2018-2020 年)股东回报规划

 2018.04.27   第五届监事会
                              1.公司 2018 年第一季度报告全文及正文
 (通讯方式)    第九次会议

              第五届监事会
 2018.08.10                   1.关于补选公司监事的议案
               第十次会议
              第五届监事会    1.关于选举监事会主席的议案
 2018.08.28
              第十一次会议    2.公司 2018 年半年度报告全文及摘要


                                           1/4
  会议时间     会议名称                                审议事项
                             3.关于中开财务有限公司 2018 年 6 月 30 日风险评估报告
 2018.10.29   第五届监事会
                             1.2018 年第三季度报告全文及正文
 (通讯方式)   第十二次会议
    二、监事会对公司 2018 年度有关事项发表的核查意见
    2018 年,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定,
认真履行监事会职责,切实维护公司和全体股东利益,对公司的经营管理、
财务状况、内部控制等事项进行了全面的监督、检查和审核。报告如下:
    1.公司依法运作情况
    2018 年公司监事会成员共计列席了报告期内的 3 次董事会现场会议,
参加了 7 次股东大会。监事会对股东大会、董事会的召集召开程序、决议
事项,董事会对股东大会决议的执行情况,以及董事、总经理和其他高级
管理人员履行职责情况进行了监督和检查,认为:本年度公司决策程序合
法有效,股东大会、董事会决议能够得到很好的落实,内部控制制度健全
完善,形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。
公司董事、总经理及其他高级管理人员在 2018 年的工作中,廉洁勤政、
忠于职守,严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度,努力
为公司的发展尽职尽责,较好地完成了公司年初制定的各项任务。
    2.检查公司财务的情况
    报告期内,监事会依法对公司的财务状况、财务管理等进行了认真的
监督、检查,认为公司财务制度健全、内控制度完善,财务运作规范、财
务状况良好。公司财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。安永华
明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2017 年财务报表出具了标准无
保留意见的审计报告。
    3.公司关联交易的情况


                                           2/4
    公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》
的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、
公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。
    4.对公司内部控制自我评价报告的意见
    监事会对董事会关于《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》进行
了审核,认为:公司建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效执行;
内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要,对公司经营
管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真
实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    5.关于公司计提资产减值准备的说明
    监事会对 2017 年度计提资产减值损失进行了审核,认为:公司根据
《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备,符合公司实际
情况。本次资产减值准备经计提后,公司 2017 年度财务报表能更公允的
反映截至 2017 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公
司董事会就该项议案的决策程序也符合相关法律法规以及《企业会计准
则》的有关规定。因此,监事会同意公司本次资产减值准备的计提。
    6.公司对外担保及关联方资金占用情况
    截至2018年12月31日,公司不存在任何违规对外担保行为,亦不存在
关联方非经营性占用资金的情况。
    三、2019 年工作计划
    2019年,监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规
定,诚信勤勉地履行监事会各项职责,依法对董事会和高级管理人员日常
履职进行有效监督,积极列席股东大会、董事会会议,及时了解公司财务
状况,知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性,进一步

                                 3/4
提升公司规范运作水平,有效维护公司全体股东的合法权益。


    专此报告。




                           深圳市新南山控股(集团)股份有限公司
                                              2019 年 04 月 27 日




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