南山控股:第五届董事会第二十七次会议决议公告2019-06-29
证券代码:002314 证券简称:南山控股 公告编号:2019-043
深圳市新南山控股(集团)股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”、“南
山控股”)第五届董事会第二十七次会议于 2019 年 6 月 27 日以通讯
表决方式召开。会议通知于 2019 年 6 月 24 日以直接送达、邮件等方
式发出。
本次会议由董事长田俊彦先生召集,会议应出席董事 12 名,实
际出席董事 12 名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章
程》等的规定。经审议,会议形成如下决议:
一、审议通过《关于对外提供财务资助的议案》
具体内容详见 2019 年 6 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网的《关于对外提供财务资助的公告》,公告编号
2019-044。
表决结果:同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。独立董事就该事
项发表了独立意见,详见巨潮资讯网。
二、审议通过《关于公开挂牌转让深圳雅致集成房屋有限公司部
分股权的议案》
具体内容详见 2019 年 6 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网的《关于公开挂牌转让深圳雅致集成房屋有限公
司部分股权的公告》,公告编号 2019-045。
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表决结果:同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
深圳市新南山控股(集团)股份有限公司董事会
2019 年 6 月 29 日
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