证券代码：002314         证券简称：南山控股     公告编号：2019-044



          深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
                   关于对外提供财务资助的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、财务资助情况概述
    随着公司业务规模的不断扩大，为了高效获取土地，深圳市新南
山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资下
属公司苏州南山房地产开发有限公司（以下简称“苏州南山”）拟与宁
波万科企业有限公司（以下简称“宁波万科”）、宁波江北万投众利投
资管理合伙企业（有限合伙）以及宁波和崇房地产信息咨询有限公司
（以下简称“宁波和崇”）共同签订《关于合作投资宁波和崇房地产信
息咨询有限公司以共同开发鄞州区19-1a-1#-1(东钱湖)地块之合作开
发协议》（以下简称“合作开发协议”）。
    苏州南山在签订《合作开发协议》后，将按协议约定向宁波万科
以49万元平价受让宁波和崇49%股权；按照资金共同占用原则分批向
宁波和崇提供不高于5.16亿元财务资助。财务资助的资金用途包括但
不限于用于支付目标地块出让金、税费及未来宁波和崇就目标地块成
立项目公司经营所需各项费用等。
    本次对外提供财务资助事项不构成关联交易。根据相关规定，该
事项无需提交股东大会审议。
    上述事项经公司第五届董事会第二十七次会议以12票同意、0票
反对、0票弃权审议通过。
    二、财务资助对象基本情况
    1．公司名称：宁波和崇房地产信息咨询有限公司
    2．成立时间：2018年8月28日
    3．注册地址：浙江省宁波市江北区慈城镇湖人家355号1006室
    4．法定代表人：丁宁
    5．注册资本：100万元
    6．经营范围： 房地产信息咨询（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
    7．股权状况: 宁波万科企业有限公司占股99%，宁波江北万投众
利投资管理合伙企业（有限合伙）占股1%。
    8．主要财务指标:
    截至2018年12月31日，该公司资产总额为99.97万元，负债总额
为0万元，净资产为99.97万元。2018年度，公司营业收入为0万元，
净利润为-309.59元。
    三、财务资助主要内容
    1．根据《合作开发协议》约定，苏州南山将平价受让宁波万科
持有的宁波和崇49%股权；苏州南山按照股权比例向宁波和崇提供不
超过5.16亿元的财务资助。财务资助年利率与其他股东协商确定，其
他股东按持股比例向宁波和崇提供同等条件的财务资助。
    2．财务资助用途：主要用于支付土地出让金、规费及未来项目
公司经营周转。
    3．财务资助期限：项目进行后续开发建设，宁波和崇产生富余
资金后按各股东持股比例归还。
    四、风险防范措施
    1．按照《合作开发协议》约定，宁波万科向苏州南山转让其所
持有的宁波和崇49%股权，无论上述49%股权过户至苏州南山的工商
变更手续是否完成，协议生效后且苏州南山按协议约定支付相应资金
投入后，苏州南山即享有相应的股东权益，不受工商变更登记的限制，
并按照本协议约定的股权比例参与项目公司开发、投入资金，享有股
东权益，履行股东义务。
       2．为保证项目顺利进行，苏州南山与合作方按持股比例向宁波
和崇提供同等条件的股东借款用于项目公司获取土地及后期开发建
设，符合房地产行业惯例。此项目发展前景良好，整体风险可控，公
司提供的财务资助可以得到有效保证。
       五、其他说明
       2018年12月28日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过《关
于对外提供财务资助的议案》，会议同意对武汉南山华中投资发展有
限公司提供不高于3.5亿元的财务资助。截至目前，武汉南山华中投
资发展有限公司实际发生财务资助2.92亿元，现调整前述财务资助额
度为2.92亿元。调整后，新增对宁波和崇提供不超过5.16亿元的财务
资助。
       六、董事会意见
       公司本次对外提供财务资助，主要是为了满足项目公司获取土地
等资金需要，同时，其他股东也按持股比例为项目公司提供同等条件
的财务资助，因此，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情
形。
       七、独立董事意见
       公司本次对外提供财务资助主要是为了满足合作项目开发资金
的需要。本次对外提供财务资助事项按照相关规定履行了必要的决策
程序，符合相关法律法规及其他规范性文件等的规定，未损害公司及
公司股东，尤其中小股东的利益；董事会审议该事项时，决策程序合
法、有效。因此，同意本次对外提供财务资助事项。
    八、公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额
    截至目前，公司累计对外提供财务资助金额为7.16亿元（不含本
次），公司对外提供财务资助不存在逾期未收回的情况。
    九、备查文件
    1. 公司第五届董事会第二十七次会议决议
    2. 独立董事意见


    特此公告。




                   深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
                                             2019 年 6 月 29 日