证券代码：002314     证券简称：南山控股   公告编号：2019-060




             深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

                     关于对外担保的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、担保情况概述
    深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、
“本公司”）第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于对外提供
担保额度的议案》，同意公司对宝湾物流控股有限公司（以下简称“宝
湾控股”）提供不超过 220,000 万元融资额度连带责任保证担保。具
体内容详见 2019 年 4 月 27 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网《关于对外提供担保额度的公告》，公告编号 2019-025。
    上述担保事项已经公司 2018 年度股东大会审议通过。
    二、担保进展情况
    近日，公司与招商银行股份有限公司深圳分行（“招行深圳分行”）
签署了《最高额不可撤销担保书》，约定公司为宝湾控股向招行深圳
分行申请的伍亿元人民币授信额度提供连带责任担保；同时，公司之
控股股东中国南山开发（集团）股份有限公司（“南山集团”）按其
持有的宝湾控股股权比例（22.64%）向公司提供人民币 11,320 万元
反担保。
    上述担保额度在公司董事会、股东大会批准的额度范围之内。



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    三、被担保人基本情况
    名称：宝湾物流控股有限公司
    成立时间：2011 年 07 月 28 日
    注册地址：深圳市南山区招商街道赤湾社区赤湾六路 8 号南山开
发集团赤湾总部大厦 2301
    法定代表人：王世云
    注册资本：250,000 万元
    经营范围：投资物流行业、商贸行业及相关投资咨询, 仓储代理,
机械设备租赁；国内货运代理, 货物装卸、分拣业务, 物流信息、商
务信息咨询, 国内贸易等。
    与本公司的关系：公司直接持有宝湾控股 77.36%的股权，公司
之控股股东南山集团持有其 22.64%股权。
    主要财务指标：
    截至 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 968,617.36 万元，
负债总额为 497,205.16 万元，净资产为 471,412.20 万元。2018 年度，
该公司营业收入为 75,411.92 万元，净利润为 7,083.64 万元。（以上
数据已经审计）
    四、担保合同的主要内容
   1. 保证最高额：人民币伍亿元。
   2. 保证额度有效期：两年。
   3. 保证范围：最高主债权本金、利息及其他应付款项。
   4. 保证期间：主债权的债务履行期限届满之日起三年。
   5. 担保方式：连带责任保证。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至目前，公司及下属公司累计实际发生对外担保总额为 62 亿


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元（含本次担保），占 2018 年度经审计的归母净资产的 76.72%，包
括公司对子公司、子公司对子公司以及公司或子公司对参资公司发生
的担保，主要系为公司物流及地产项目的经营及开发需求发生的项目
融资提供的担保；无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决
败诉而应承担的损失金额。




    特此公告。




                  深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
                                             2019 年 8 月 21 日




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