证券代码：002314            证券简称：南山控股   公告编号：2019-065



         深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
            第五届董事会第三十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第
五届董事会第三十次会议通知于 2019 年 9 月 5 日以直接送达、邮件
等方式发出，会议于 2019 年 9 月 10 日以通讯表决方式召开。
    本次会议由董事长田俊彦先生召集，会议应出席董事 12 名，实
际出席董事 12 名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章
程》等的规定。经审议，会议形成如下决议：
    一、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》。
    董事会同意公司以自有资金人民币21,475.48万元向控股股东中
国南山开发（集团）股份有限公司全资子公司深圳市海鹏锦投资发展
有限公司增资并取得其50.98%股权。具体内容详见2019年9月11日刊
登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于对外投资
暨关联交易的公告》，公告编号2019-066。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事田俊彦、
张建国、赵建潮、陈波、李红卫回避表决。
    独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，详见 2019
年 9 月 11 日巨潮资讯网。


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特此公告。




             深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
                                       2019 年 9 月 11 日




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