焦点科技：第四届董事会第十一次会议决议公告2018-04-18
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2018-009
焦点科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通
知于2018年4月6日以电子邮件的方式发出，会议于2018年4月17日在南京市高新
区星火路软件大厦A座12F公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到
董事9名，实到董事9名。会议由董事长沈锦华先生主持，公司监事、高级管理人
员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2017
年度总裁工作报告》。
二、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2017
年度董事会工作报告》。
具体内容详见披露于 2018 年 4 月 18 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
公司《2017 年年度报告全文》中“第四节、经营情况讨论与分析”章节。
本报告需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
三、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2017
年度财务决算报告》。
2017年度，公司合并报表范围内共实现营业总收入为122,265.69万元，比上
年同期增长78.50%；营业收入121,108.88万元，比上年同期增长77.07%；营业成
本70,200.29万元，比上年同期增长168.08%；销售费用30,472.30万元，比上年
同期增长17.50%；管理费用15,591.10万元，比上年同期减少2.66%；研发支出
10,248.60万元，比上年同期增长12.39%；财务费用262.03万元，比上年同期增
长118.37%；净利润7,093.74万元，比上年同期减少34.16%。报告期内，公司经
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营活动的现金流净额为-11,795.35万元，比上年同期减少236.65%；投资活动产
生的现金流净额为-16,287.38万元，比上年同期减少479.42%；筹资活动的现金
流净额为-7,037.64万元，比上年同期减少70.99%；汇率变动对现金及现金等价
物的影响为-383.97万元，比上年同期减少127.68%。
本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
四、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017
年度利润分配预案的议案》。
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2018）第 0371 号《审
计报告》确认，合并报表范围内公司 2017 年度归属于公司股东净利润为
73,154,210.63 元。根据公司章程的规定，公司提取法定公积金 14,730,565.53
元，加上年初未分配利润 424,240,697.39 元，减去本年度已分配 2016 年度股利
117,500,000 元，本年度末可供全体股东分配的利润为 365,164,342.49 元。公
司拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 235,000,000 为基数，向全体股东按每 10 股派
发现金股利人民币 5 元（含税），共计派发 117,500,000 元，剩余未分配利润
247,664,342.49 元结转至下一年度。
公司监事会、独立董事对公司 2017 年度利润分配预案发表了意见。具体内
容详见 2018 年 4 月 18 日披露于证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关文件。
本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
五、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2017
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度募集资金存放与使用
情况专项报告进行了鉴证，并出具了众会字(2018)第 0372 号的《关于焦点科技
股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。具体内容详见 2018
年 4 月 18 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公
司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-011）。
公司监事会已对该报告发表了明确同意的审核意见，保荐机构已就该事项出
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具了专项核查意见，具体内容详见 2018 年 4 月 18 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
六、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2017
年度内部控制自我评价报告》。
董事会对公司内部控制情况进行分析、评估后认为，截至 2017 年 12 月 31
日，公司内部控制体系健全，内部控制有效，并填写了《内部控制规则落实自查
表》。公司监事会、独立董事对内部控制自我评价报告发表了意见。具体内容详
见 2018 年 4 月 18 日披露于证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
相关文件。
七、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2017
年年度报告及其摘要》。
《公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-012）详见 2018 年 4 月
18 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2017 年年度报告
全文》详见 2018 年 4 月 18 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本报告需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
八、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2018
年度审计机构的议案》。
公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度会计审计
机构，任期一年，审计费用暂定为 45 万元。
本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
九、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于授权使
用部分超募资金购买理财产品的议案》。
为保证募集资金使用的连续性，公司将继续使用不超过人民币 5 亿元的超募
资金购买短期保本型理财产品。
公司独立董事、监事会、保荐机构对使用部分超募资金购买理财产品发表
了核查意见。
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具体内容详见 2018 年 4 月 18 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于授权使用部分超募资金购买理财产品的公告》
（公告编号：2018-013）。
本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
十、全体董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度日
常关联交易预计的议案》，关联董事沈锦华回避表决。
具体内容详见 2018 年 4 月 18 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2018 年度日常关联交易预计的公告》（公告编
号：2018-014）。
本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
十一、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计
政策变更的议案》。
根据国家财政部的相关规定，公司将对部分会计政策进行变更，本次会计
政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国
证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序
符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
董事会同意本次会计政策变更。
具 体 内 容 详 见 2018 年 4 月 18 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-015）。
十二、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开
公司 2017 年年度股东大会的议案》。
公司董事会决定于 2018 年 5 月 10 日(星期四)下午 2：00 召开 2017 年年度
股东大会审议上述议案。具体内容详见 2018 年 4 月 18 日刊登于《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》
（公告编号：2018-016）。
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公司独立董事向董事会提交了《2017 年度述职报告》，将在本次 2017 年年
度股东大会上述职，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
焦点科技股份有限公司
董 事 会
2018 年 4 月 18 日
