证券代码：002315        证券简称：焦点科技          公告编号：2018—043


                    焦点科技股份有限公司
          第四届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议的
会议通知于2018年12月4日以电子邮件的方式发出，会议于2018年12月7日以通讯
方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开和表决程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通
过了以下议案：

   1、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于授权使用
自有闲置资金进行投资理财的议案》。

   公司于 2017 年 12 月 9 日召开的第四届董事会第九次会议上审议通过了《关
于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司在保障正常运营和资
金安全的基础上，使用公司及其全资、控股子公司不超过人民币 5 亿元的自有闲
置资金进行投资理财，有效期为自获董事会授权之日（2017 年 12 月 9 日）起一
年。现原议案即将到期，为提高资金使用效率，保证资金使用连续性，公司及其
全资、控股子公司拟继续使用不超过 5 亿元的自有闲置资金进行投资理财。

   具 体 内 容 详 见 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财
的公告》（公告编号：2018-045）。

    特此公告。
                                                   焦点科技股份有限公司
                                                         董 事    会
                                                      2018 年 12 月 8 日