证券代码：002316          证券简称：键桥通讯        公告编号：2017-094

                 深圳键桥通讯技术股份有限公司
           第四届董事会第二十七次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
七次会议于2017年11月11日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2017
年11月13日下午16:00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。
本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议由董事长王永彬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议通过现场表决和通讯表决做出如下决议，现公告如下：


    1、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司使用其自
有资金投资货币市场基金暨关联交易的议案》。
    该议案中董事刘辉女士为关联董事，回避表决。
    具体内容详见公司于2017年11月15日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于控股子公司使用其自有资金投资货币市
场基金暨关联交易的公告》。
    公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮
资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。


    2、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司对先锋基
金管理有限公司增资暨关联交易的议案》。
    该议案中董事刘辉女士为关联董事，回避表决。
    具体内容详见公司于2017年11月15日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于全资子公司对先锋基金管理有限公司增
资暨关联交易的公告》。
    公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮
资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。




                                               深圳键桥通讯技术股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                      2017年11月14日