键桥通讯:第四届董事会第二十九次会议决议的公告2017-12-30
证券代码:002316 证券简称:键桥通讯 公告编号:2017-110
深圳键桥通讯技术股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十
九次会议于2017年12月25日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知,于2017
年12月28日下午16:00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。
本次会议应到董事9名,实际到会董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议由董事长王永彬先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议通过现场表决和通讯表决做出如下决议,现公告如下:
1、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于控股子公司使用其自
有资金进行投资理财的议案》。
具体内容详见公司于2017年12月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为:
http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于控股子公司使用其自有资金进行投资理
财的公告》。
公司独立董事就此事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(网址为:
http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司
董 事 会
2017年12月29日