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公司公告

键桥通讯:第四届董事会第二十九次会议决议的公告2017-12-30  

						证券代码:002316           证券简称:键桥通讯       公告编号:2017-110

                 深圳键桥通讯技术股份有限公司
           第四届董事会第二十九次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳键桥通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十
九次会议于2017年12月25日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知,于2017
年12月28日下午16:00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。
本次会议应到董事9名,实际到会董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议由董事长王永彬先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议通过现场表决和通讯表决做出如下决议,现公告如下:


    1、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于控股子公司使用其自
有资金进行投资理财的议案》。
    具体内容详见公司于2017年12月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为:
http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于控股子公司使用其自有资金进行投资理
财的公告》。
    公司独立董事就此事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(网址为:
http://www.cninfo.com.cn)。


    特此公告。




                                           深圳键桥通讯技术股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                   2017年12月29日