证券代码：002316        证券简称：键桥通讯          公告编号：2018-033

                 深圳键桥通讯技术股份有限公司
                   2017年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现新增或否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开情况
    1、召集人：公司董事会
    2、现场会议召开时间：2018年5月16日下午14:00
    3、召开地点：深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦
24层公司会议室
    4、召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    5、主持人：董事长王永彬先生
    6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    二、会议出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东代表共8名，代表公司有表决权的股份
162,909,816股，占全部股份393,120,000股的41.4402%，其中：出席现场会议的股
东及股东代表5名，代表公司有表决权的股份162,888,916股，占公司有表决权股
份总数的41.4349%；通过网络投票出席会议的股东3名，代表公司有表决权的股
份20,900股，占公司有表决权股份总数的0.0053%；出席会议的中小投资者共4名，
代表公司有表决权的股份12,570,900股，占公司有表决权股份总数的3.1977%。
    公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员及见证律师列
席了会议。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程，会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议
通过了以下议案：
    1、会议以同意162,908,616股，占出席会议的有表决权股份总数的99.9993%；
反对1,200股，占出席会议的有表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，审议通过
了《公司2017年年度报告及摘要》。
    其中，中小投资者的表决情况：同意12,569,700股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持有表决权股份总数的99.9905%；反对1,200股，占出席会议有表
决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0095%；弃权0股。
    2、会议以同意162,909,816股，占出席会议的有表决权股份总数的100%；反
对0股；弃权0股，审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》。
    其中，中小投资者的表决情况：同意12,570,900股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    3、会议以同意162,909,816股，占出席会议的有表决权股份总数的100%；反
对0股；弃权0股，审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》。
    其中，中小投资者的表决情况：同意12,570,900股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    4、会议以同意162,909,816股，占出席会议的有表决权股份总数的100%；反
对0股；弃权0股，审议通过了《公司2017年度财务决算报告》。
    其中，中小投资者的表决情况：同意12,570,900股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    5、会议以同意162,909,816股，占出席会议的有表决权股份总数的100%；反
对0股；弃权0股，审议通过了《公司2017年度利润分配预案》。
    其中，中小投资者的表决情况：同意12,570,900股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    6、会议以同意162,909,816股，占出席会议的有表决权股份总数的100%；反
对0股；弃权0股，审议通过了《关于未来三年（2018-2020年）股东回报规划的
议案》。
    其中，中小投资者的表决情况：同意12,570,900股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
    7、会议以同意162,909,816股，占出席会议的有表决权股份总数的100%；反
对0股；弃权0股，审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度及公司
为其提供担保的议案》。
    其中，中小投资者的表决情况：同意12,570,900股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    8、会议以同意162,909,816股，占出席会议的有表决权股份总数的100%；反
对0股；弃权0股，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》。
    其中，中小投资者的表决情况：同意12,570,900股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    9、会议以同意162,909,816股，占出席会议的有表决权股份总数的100%；反
对0股；弃权0股，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
    其中，中小投资者的表决情况：同意12,570,900股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
    10、会议以同意162,909,816股，占出席会议的有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股，审议通过了《关于控股子公司的全资子公司收购浙江即富企
业管理有限公司49%股权和福建即富金服数据处理有限公司49%股权的议案》。
    其中，中小投资者的表决情况：同意12,570,900股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京国枫（深圳）律师事务所殷长龙律师、李威律师现场见
证，并出具了法律意见书，认为公司2017年度股东大会的召集和召开程序、出席
本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《中华人民共和国
公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大
会的表决结果合法、有效。
    五、备查文件
   1、深圳键桥通讯技术股份有限公司2017年度股东大会决议；
   2、北京国枫（深圳）律师事务所对本次股东大会出具的《关于深圳键桥通
讯技术股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》。


   特此公告。




                                         深圳键桥通讯技术股份有限公司
                                                     董 事 会
                                               2018 年 5 月 16 日