亚联发展:第四届董事会第三十七次会议决议的公告2018-08-23
证券代码:002316 证券简称:亚联发展 公告编号:2018-054
深圳亚联发展科技股份有限公司
第四届董事会第三十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳亚联发展科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十
七次会议于2018年8月17日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知,于2018年8
月21日上午10:00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次
会议应到董事9名,实际到会董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议由董事长王永彬先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议
通过现场表决和通讯表决做出如下决议,现公告如下:
1、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于全资子公司出售资
产的议案》。
具体内容详见公司于 2018 年 8 月 23 日在指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为:
http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于全资子公司出售资产的公告》。
特此公告。
深圳亚联发展科技股份有限公司
董 事 会
2018年8月22日