证券代码：002316          证券简称：亚联发展         公告编号：2018-076

                 深圳亚联发展科技股份有限公司
             第四届董事会第四十二次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十
二次会议于2018年11月13日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2018
年11月16日上午10:00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。
本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议由董事长王永彬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议通过现场表决和通讯表决做出如下决议，现公告如下：


    1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘中喜会计师事
务所（特殊普通合伙）的议案》。
    同意公司续聘具备证券、期货业务相关审计资格的中喜会计师事务所（特殊
普通合伙）担任公司2018年度审计机构，聘期一年。
    具体内容详见公司于2018年11月20日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
的公告》。
    公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮
资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。
    该议案需提交公司股东大会审议。


    2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向中国建设银行
股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度的议案》。
    因经营发展需要，同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综
合授信额度不超过人民币 8,000 万元整，额度期限 1 年，综合融资额度担保方式
为中国融资租赁有限公司、王永彬、刘辉、嘉兴乾德精一投资合伙企业（有限合
伙）及大连先锋投资管理有限公司提供连带责任保证。
    以上授信额度主要用于公司补充流动资金，综合授信额度总额内的借款事
项、借款时间、金额和用途将依公司实际需要进行确定，并授权公司董事长签署
借款合同及其他相关文件。


    3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向深圳市中小企
业信用融资担保集团有限公司申请保证担保的议案》。
    因 2018 年 8 月 14 日公司与深圳市地铁集团有限公司签订了《深圳地铁三期
工程 10 号线通信系统设备及服务采购合同》（合同编号：DT310-SB028/2018），
同意公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请开立保函（保函类型为预付款保
函，保函受益人为深圳市地铁集团有限公司，保函金额为人民币 16,720,661.00
元，保函最终到期日截止于 2020 年 6 月 30 日）。此保函由深圳市中小企业信用
融资担保集团有限公司为公司提供保证担保，由公司董事长、总经理王永彬先生
为深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供反担保。
    以上担保事项及开具保函时间由公司实际需要进行确定，并授权公司董事长
签署相关文件。


    4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向控股子公司借款的
议案》。
    具体内容详见公司于2018年11月20日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于向控股子公司借款的公告》。
    公司独立董事同意并发表了相关意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）。


    5、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司对其全资
子公司增资并对外投资及签署收购股份意向书暨关联交易的议案》。
    具体内容详见公司于2018年11月20日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于控股子公司对其全资子公司增资并对外
投资及签署收购股份意向书暨关联交易的公告》。
    公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮
资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。


    6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2018 年第三
次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2018 年 12 月 5 日召开深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年第
三次临时股东大会。
    具体内容详见公司于 2018 年 11 月 20 日在指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通
知》。


    特此公告。




                                               深圳亚联发展科技股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                      2018年11月19日