证券代码：002316          证券简称：亚联发展         公告编号：2019-024

                深圳亚联发展科技股份有限公司
             第五届董事会第五次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次
会议于2019年3月22日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2019年4月3
日上午10：00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议
应到董事9名，实际到会董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议由董事长王永彬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会
议。会议通过现场表决和通讯表决做出如下决议，现公告如下：


    1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年度总经理工作
报告》。
    公司总经理向董事会报告了公司的经营情况以及对公司未来的展望，董事会
审议通过该报告。


    2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年年度报告及摘
要》。
    《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》披露于巨潮资讯网
（网址为http://www.cninfo.com.cn），《公司2018年年度报告摘要》同时刊登于
2019年4月8日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    该议案需提交公司股东大会审议。


    3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年度董事会工作
报告》。
    具体内容详见公司于2019年4月8日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为
http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2018年年度报告》中“第三节 公司业务
概要”及“第四节 经营情况讨论与分析”相关内容。
    2018年度任职公司独立董事的刘煜辉先生、刘永泽先生、高岩先生分别向董
事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上进
行述职。
    该议案需提交公司股东大会审议。


    4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年度财务决算报
告》。
    报告期内，公司实现营业总收入 393,347.47 万元，较上年同期增长 279.64%；
实现利润总额 40,613.75 万元，较上年同期增长 600.18%；实现归属于上市公司
股东的净利润 10,002.64 万元，较上年同期增长 510.82%。公司报告期末总资产
为 316,458.77 万元，较期初增长 3.84%；归属于上市公司股东的所有者权益为
87,956.59 万元，较期初增长 5.56%。
    该议案需提交公司股东大会审议。


    5、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年度利润分配预
案》。
    经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜审字【2019】第 0610 号
标准无保留意见的《审计报告》确认，母公司 2018 年度实现净利润 54,713,239.25
元 ， 提 取 10% 法 定 盈 余 公 积 金 5,471,323.93 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
137,563,960.86 元，报告期末本公司未分配利润为 186,805,876.18 元。公司 2018
年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 100,026,434.62 元。
    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交
易所关于利润分配及现金分红的有关规定，公司 2018 年度利润分配预案为：公
司以 2018 年 12 月 31 日总股本 393,120,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派
发现金红利人民币 0.15 元（含税），共计派发现金红利 5,896,800.00 元，不送红
股，不以公积金转增股本。自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的
股权登记日期间，若公司总股本发生变动的，依照未来实施分配方案时股权登记
日的总股本为基数实施，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
    董事会认为：公司2018年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》、公司《未来三年（2018-2020）股东回报规划》及中国证监会、深
圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，不存在损害公司和股东利益
的情形。
    公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址
为：http://www.cninfo.com.cn）。
    该议案需提交公司股东大会审议。


    6、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年度内部控制自
我评价报告》。
    具体内容详见公司于2019年4月8日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为
http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2018年度内部控制自我评价报告》。
    公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址
为：http://www.cninfo.com.cn）。


    7、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年度内部控制规
则落实自查表》。
    具体内容详见公司于 2019 年 4 月 8 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网
址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制规则落实自查表》。


    8、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整控股子公司
使用其自有资金进行投资理财的议案》。
    具体内容详见公司于 2019 年 4 月 8 日在指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于调整控股子公司使用其自有资金进行投
资理财的公告》。
    公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址
为：http://www.cninfo.com.cn）。
    9、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于实施超额业绩奖
励暨关联交易的议案》。
    该议案中董事黄喜胜先生为关联董事，回避表决。
    具体内容详见公司于 2019 年 4 月 8 日在指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于实施超额业绩奖励暨关联交易的公告》。
    公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨
潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。
    该议案需提交公司股东大会审议。


    10、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2018 年度
股东大会的议案》。
    公司定于2019年4月29日召开深圳亚联发展科技股份有限公司2018年度股东
大会。
    具体内容详见公司于2019年4月8日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2018年度股东大会的通知》。


    特此公告。




                                            深圳亚联发展科技股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                    2019年4月4日