证券代码：002316          证券简称：亚联发展          公告编号：2019-073

                 深圳亚联发展科技股份有限公司
              2019年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、重要提示

    1、深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月24
日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上
刊登了《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》；
    2、本次股东大会未出现新增或否决议案的情况；
    3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

    二、会议召开情况
    1、召集人：公司董事会
    2、现场会议召开时间：2019年9月9日下午14:30
    3、召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路28号达实大厦
1902公司会议室

    4、召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    5、主持人：董事长王永彬先生
    6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    三、会议出席情况

    出席本次股东大会的股东代表共4名，代表公司有表决权的股份114,888,006
股，占全部股份393,120,000股的29.2247%，其中：出席现场会议的股东代表4名，
代表公司有表决权的股份114,888,006股，占公司有表决权股份总数的29.2247%；
通过网络投票出席会议的股东0名；出席会议的中小投资者共2名，代表公司有表
决权的股份12,897,200股，占公司有表决权股份总数的3.2807%。

    公司部分董事、全体监事出席了会议，全体高级管理人员及见证律师列席了
会议。
    四、议案的审议和表决情况
    本次股东大会按照会议议程，会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议

通过了以下议案：
    1、会议以同意114,888,006股，占出席会议的有表决权股份数的100%，反对
0股，弃权0股，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
    其中，中小投资者的表决情况：同意12,897,200股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

    本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
    2、会议以同意90,897,200股，占出席会议的有表决权股份数的100%，反对0
股，弃权0股，审议通过了《关于调整公司董事长基本薪酬的议案》，关联股东已
回避表决。

    其中，中小投资者的表决情况：同意12,897,200股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
    3、会议以同意114,888,006股，占出席会议的有表决权股份数的100%，反对
0股，弃权0股，审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》。
    其中，中小投资者的表决情况：同意12,897,200股，占出席会议有表决权的

中小投资者所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
    五、律师见证情况
    本次股东大会经北京雍行律师事务所郑曦林律师、陈明洋律师现场见证，并
出具了法律意见书，认为公司2019年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和

出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
    六、备查文件
    1、深圳亚联发展科技股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议；
    2、北京雍行律师事务所关于深圳亚联发展科技股份有限公司2019年第五次

临时股东大会的见证法律意见书。
特此公告。




             深圳亚联发展科技股份有限公司
                       董 事 会
                   2019 年 9 月 10 日