证券代码：002317         公告编号：2014-049


                   广东众生药业股份有限公司
               第五届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议
的会议通知于 2014 年 6 月 20 日以专人和电话方式送达全体董事，会议于 2014
年 6 月 27 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董
事 9 人，实际参加表决董事 9 人，其中董事叶惠棠、龙超峰因公务原因不能亲自
出席，分别委托董事张绍日、陈永红行使表决权。会议由公司董事长张绍日先生
主持，全体监事列席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》
的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：


    一、审议通过了《关于使用超募资金购买保本型银行理财产品的议案》。
    同意公司使用不超过人民币 20,000 万元(含超募资金购买银行理财产品到
期收益及银行利息)的超募资金购买保本型银行理财产品。在上述额度内，资金
可以滚动使用。为控制风险，使用以上额度内资金购买的理财产品为期限不得超
过 12 个月的保本型银行理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披
露业务备忘录第 30 号：风险投资》中涉及的投资品种。授权公司董事长具体实
施相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。本议案尚须提交股东大
会审议，并提供网络投票方式。
    本次使用超募资金购买保本型银行理财产品，是为进一步提高公司超募资金
的使用效率，在不影响公司正常经营和募投项目建设的情况下，提高公司现金资
产的收益。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    备注：具体内容详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


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    二、审议通过了《关于召开 2014 年第三次临时股东大会的议案》。公司定于
2014 年 7 月 15 日召开广东众生药业股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会，
并提供网络投票方式。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    备注：《关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体：
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告。




                                         广东众生药业股份有限公司董事会
                                                 二〇一四年六月二十七日




                                                                 第 2页 共 2页