证券代码：002317        公告编号：2014-076




                   广东众生药业股份有限公司
               第五届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议
的会议通知于 2014 年 9 月 30 日以专人形式送达全体监事，会议于 2014 年 10
月 13 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实
际参加表决监事 3 人，其中监事曹家跃因公务原因未能亲自出席，委托监事丁衬
欢行使表决权。会议由公司监事会主席黄仕斌先生主持，董事会秘书列席本次会
议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。与会监
事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：


    一、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》。
    经审核，监事会认为公司及全资子公司在确保公司正常经营和资金安全的前
提下，使用不超过人民币 70,000 万元的闲置自有资金购买保本型理财产品，有
利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东利益。相关审
批程序符合法律法规及《公司章程》规定。同意公司及全资子公司使用不超过人
民币 70,000 万元的闲置自有资金购买保本型理财产品。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过了《关于补选公司第五届监事会监事的议案》。
    鉴于公司监事黄仕斌先生因个人原因已向公司提出辞职，为保障公司监事会
工作的正常有序进行，公司监事会同意提名陈小新先生为第五届监事会监事候选
人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满时止。
    最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监
事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
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    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    备注：陈小新先生简历详见附件。


    备查文件
    经与会监事签名的监事会决议。


    特此公告。


                                         广东众生药业股份有限公司监事会
                                                 二〇一四年十月十三日




附件：


                            陈小新先生简历
    中国国籍，无永久境外居留权，男，1979 年 4 月出生，博士研究生学历，药
学制药高级工程师职称。曾任公司技术开发部研究员、化药生物药事业部项目经
理、创新药事业部助理总监，现任公司创新药事业部副总监。最近五年没有在其
他机构担任董事、监事、高级管理人员。
    陈小新先生持有公司股份 40,000 股（均为有限售条件股份），占公司总股份
0.01%，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间
无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，
也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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