证券代码：002317         公告编号：2014-075




                   广东众生药业股份有限公司
               第五届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议
的会议通知于 2014 年 9 月 30 日以专人和电子邮件形式送达全体董事，会议于
2014 年 10 月 13 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应参加
表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由公司董事长张绍日先生主持，部
分监事列席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关
规定。经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：


    一、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》。
    同意公司及全资子公司使用不超过人民币 70,000 万元的闲置自有资金购买
保本型理财产品（包括公司于 2014 年 1 月 6 日召开的 2014 年第一次临时股东大
会审议通过的 60,000 万元额度）。在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风
险，使用以上额度内资金购买的理财产品为期限不得超过 12 个月的保本型理财
产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号：风险
投资》中涉及的投资品种。授权董事长具体实施相关事宜，授权期限自股东大会
审议通过之日起一年。本议案尚需提交股东大会审议。
    本次使用闲置自有资金购买保本型理财产品，是为进一步提高公司闲置自有
资金的使用效率，在确保公司正常运营和资金安全的情况下，提高公司现金资产
的收益。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    备注：具体内容详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


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    二、审议通过了《关于召开 2014 年第五次临时股东大会的议案》。公司定于
2014 年 10 月 30 日召开广东众生药业股份有限公司 2014 年第五次临时股东大会，
并提供网络投票方式。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    备注：《关于召开 2014 年第五次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体：
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告。


                                         广东众生药业股份有限公司董事会
                                                  二〇一四年十月十三日




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