证券代码：002317         公告编号：2014-086




                    广东众生药业股份有限公司
                 第五届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议
的会议通知于 2014 年 10 月 20 日以专人形式送达全体监事，会议于 2014 年 10
月 30 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实
际参加表决监事 3 人，会议由公司监事曹家跃先生主持，董事会秘书列席本次会
议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。与会监
事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：


    一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
    本次会议选举曹家跃担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通
过之日起至第五届监事会届满时止。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    备注：曹家跃先生简历详见附件。


    备查文件
    经与会监事签名的监事会决议。


    特此公告。




                                          广东众生药业股份有限公司监事会
                                                  二〇一四年十月三十日


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附件：


                            曹家跃先生简历
    中国国籍，无永久境外居留权，男，1958 年 4 月出生，大专学历，主管中
药师职称。曾任东莞市石龙制药厂全质办主任、副厂长，广东众生药业股份有限
公司董事、副总经理，广东华南药业集团有限公司副总经理；现任广东众生药业
股份有限公司监事，广东华南药业集团有限公司董事。
    曹家跃先生持有公司股份 5,800,000 股，占公司总股份 1.57%，与公司控股
股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在
《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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