证券代码：002317        公告编号：2014-096




                   广东众生药业股份有限公司
              第五届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会
议的会议通知于 2014 年 11 月 28 日以专人形式送达全体监事，会议于 2014 年
12 月 5 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3
人，实际参加表决监事 3 人，会议由公司监事会主席曹家跃先生主持，董事会秘
书列席本次会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关
规定。与会监事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：


    一、审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。
    公司将全部剩余超募资金永久补充公司流动资金，一方面适应公司战略发展
的需要，有助于增强公司实力；另一方面有利于提高募集资金的使用效率，实现
股东利益最大化。本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵
触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情况。
    同意公司将全部剩余超募资金人民币 19,574.28 万元（含超募资金到期理财
收益及利息收入，具体以转账日金额为准）永久补充公司流动资金。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
    公司限制性股票激励计划首期激励对象谷雨、刘文亮因离职已不符合激励条
件，根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的规定以及公司 2013 年年度股东
大会的授权，公司决定对上述两名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共
90,000 股进行回购注销，回购价格为 10.76 元/股。
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   公司董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关的规定，合法
有效，同意公司对离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    备查文件
   经与会监事签名的监事会决议。


   特此公告。




                                       广东众生药业股份有限公司监事会
                                               二〇一四年十二月五日




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