证券代码：002317          公告编号：2015-007




                   广东众生药业股份有限公司
              第五届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会
议的会议通知于 2015 年 1 月 16 日以专人和电话方式送达全体董事，会议于 2015
年 1 月 22 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董
事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由公司董事长张绍日先生主持，全体监事
列席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：


    一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
    公司于2014年12月5日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于
回购注销部分限制性股票的议案》。公司决定对不符合激励条件的激励对象已获
授但尚未解锁的限制性股票共90,000股进行回购注销。
    鉴于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少。公司注册
资本由36,949.80万元减少至36,940.80万元，同意对《公司章程》进行修订，具
体修订内容如下：
    1、章程第六条原为：
    公司注册资本为人民币 36,949.80 万元。
    现修改为：
    公司注册资本为人民币 36,940.80 万元。
    2、章程第十九条原为：
    公司股份总数为 36,949.80 万股，公司的全部股份均为普通股。
    现修改为：
    公司股份总数为 36,940.80 万股，公司的全部股份均为普通股。
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    根据公司2013年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办
理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，本次修改《公司章程》事项属于
股东大会授予董事会的权限，无需提交股东大会审议。董事会将依照相关规定和
要求及时办理相关工商变更登记事宜。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    备注：修改后的《公司章程》全文详见信息披露媒体：巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


    备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告。




                                        广东众生药业股份有限公司董事会
                                                二〇一五年一月二十二日




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