证券代码：002317         公告编号：2015-078




                   广东众生药业股份有限公司
             第五届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会
议的会议通知于 2015 年 7 月 8 日以专人和电话方式送达全体董事，会议于 2015
年 7 月 13 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董
事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由公司董事长张绍日先生主持，全体监事
列席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：


    一、审议通过了《关于广东众生药业股份有限公司与上海药明康德新药开发
有限公司签订战略合作协议的议案》。
    同意公司与上海药明康德新药开发有限公司（以下简称“药明康德”）形成
战略伙伴关系，并签订战略合作协议共同进行 1.1 类小分子化学创新药的研发，
研发项目聚焦于公司核心治疗领域：眼科、肿瘤、心脑血管及糖尿病等。同意公
司在合作第一阶段每年配套人民币 1 亿元的投资额度，以保证战略合作协议的推
进实施。同意授权公司董事长张绍日先生根据具体情况实施相关事宜并签署有关
文件。公司董事会将积极关注本次签订战略合作协议事项的进展情况，及时履行
信息披露义务。
    本次与药明康德签订战略合作协议事项不构成关联交易，亦不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易属于董事会审批权限
范围，无需提交公司股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    备注：《关于公司与上海药明康德新药开发有限公司签订战略合作协议的公

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告》详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。




    备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告。


                                         广东众生药业股份有限公司董事会
                                                 二〇一五年七月十三日




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