证券代码：002317         公告编号：2015-106




                   广东众生药业股份有限公司
            第五届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次
会议的会议通知于 2015 年 9 月 21 日以专人和电话方式送达全体董事，会议于
2015 年 9 月 28 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应参加
表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由公司董事长张绍日先生主持，
全体监事列席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的
有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：


    一、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》。本
议案尚需提交 2015 年第三次临时股东大会审议。
    同意公司及全资子公司使用不超过人民币 70,000 万元的闲置自有资金购买
保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，使用以上额
度内资金购买的理财产品为期限不得超过 12 个月的保本型理财产品。授权董事
长具体实施相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。
    本次使用闲置自有资金购买保本型理财产品，是为进一步提高公司闲置自有
资金的使用效率，在确保公司正常运营和资金安全的情况下，提高公司现金资产
的收益。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    备注：《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》详见信息披露
媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    二、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
    公司限制性股票激励计划首期激励对象钟沛超、冯华生、孙莉平因离职已不

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符合激励条件，根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的规定以及公司 2013
年年度股东大会的授权，公司决定对上述三名激励对象已获授但尚未解锁的限制
性股票共 140,000 股进行回购注销，回购价格为 5.2050 元/股。
    公司独立董事关于回购注销部分限制性股票的事项发表了独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    备注：《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见信息披露媒体：《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    三、审议通过了《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2015 年 10 月 22 日召开广东众生药业股份有限公司 2015 年第三次
临时股东大会，并提供网络投票方式。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    备注：《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体：
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告。


                                          广东众生药业股份有限公司董事会
                                                 二〇一五年九月二十八日




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