证券代码：002317          公告编号：2017-060




                   广东众生药业股份有限公司
               第六届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议
的会议通知于 2017 年 7 月 10 日以专人和电话形式送达全体监事，会议于 2017
年 7 月 14 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，
实际参加表决监事 3 人，会议由公司监事会主席陈小新先生主持。本次会议的召
集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，以
记名投票方式表决，做出如下决议：


    一、审议通过了《关于申请发行中期票据的议案》。
    为有效拓宽融资渠道、优化公司整体融资结构，降低融资成本，保持公司资
金筹措、管理及运用的灵活性，根据《公司法》、《证券法》、《银行间债券市
场非金融企业债务融资工具管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相
关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟向中国银行间市场交
易商协会申请注册发行总额不超过人民币 13 亿元（含 13 亿元）的中期票据。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》。
    为有效拓宽融资渠道、优化公司整体融资结构，降低融资成本，保持公司资
金筹措、管理及运用的灵活性，根据《公司法》、《证券法》、《银行间债券市
场非金融企业债务融资工具管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相
关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟向中国银行间市场交
易商协会申请注册发行总额不超过人民币15亿元（含15亿元）的超短期融资券。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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备查文件
经与会监事签名的监事会决议。


特此公告。




                                   广东众生药业股份有限公司监事会
                                           二〇一七年七月十四日




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