证券代码：002317          公告编号：2017-080




                     广东众生药业股份有限公司
               第六届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议
的会议通知于 2017 年 9 月 12 日以专人形式送达全体监事，会议于 2017 年 9 月
18 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际
参加表决监事 3 人，会议由公司监事会主席陈小新先生主持，董事会秘书列席本
次会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经
与会监事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：


    一、审议《关于<广东众生药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》。
    公司监事陈小新、丁衬欢、李素贤是本次员工持股计划参与对象，均回避此
项表决。
    公司本次员工持股计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实
施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 7 号：员
工持股计划》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。通过对公司员工持股计划的参与对象名单进行核
查，公司员工持股计划确定的参与对象名单均符合相关法律、法规和规范性文件
规定的持有人条件，符合《公司第一期员工持股计划（草案）》 规定的持有人范
围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。公司不存在以摊派、
强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。公司实施本次员工持股
计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，充分调动员工积极性，
促进公司的长期持续健康发展。本次员工持股计划是员工在依法合规、自愿参与、
风险自担的原则上参与的，不存在违反法律、法规的情形。

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    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    二、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。
    经审核，监事会认为公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和资金安
全的前提下，使用闲置募集资金购买保本型理财产品，符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》等规定，不会影响募投项目正常进行和募集资金使
用，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，符合公司和全体股东利
益。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》规定。同意公司使用不超过人民
币 30,000 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》。
    经审核，监事会认为公司及全资子公司在确保公司正常经营和资金安全的前
提下，使用闲置自有资金购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加
公司现金资产收益，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及《公
司章程》规定。同意公司及全资子公司使用不超过人民币 135,000 万元的闲置自
有资金购买保本型理财产品。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    四、审议通过了《关于全资子公司参与东莞市大城区民营投资有限公司增资
扩股暨关联交易的议案》。
    经审核，公司全资子公司广东华南药业集团有限公司（以下简称“华南药
业”）于 2017 年 8 月 2 日审议通过了以自有资金不超过人民币 2,050 万元参股
投资设立东莞市大城区民营投资有限公司（以下简称“大城区民投”）。2017 年
8 月 9 日，大城区民投取得东莞市工商行政管理局核发的《营业执照》，注册资
本为 1,500 万元，其中华南药业认缴出资 200 万元。
    大城区民投拟进行增资扩股，新增股东东莞市添百汇投资有限公司为公司的
关联法人，本次增资扩股为关联交易。同意华南药业将在不超过 8 月 2 日审议的


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人民币 2,050 万元额度内参与本次增资扩股。
    本次交易及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
及其他有关法律法规、规范性文件的规定，本次交易遵循客观、公允、合理的原
则，符合公司发展需要，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及非关联
股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    备查文件
    经与会监事签名的监事会决议。


    特此公告。




                                        广东众生药业股份有限公司监事会
                                                二〇一七年九月十八日




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