证券代码：002317           公告编号：2019-051




                   广东众生药业股份有限公司
            第六届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次
会议的会议通知于 2019 年 6 月 11 日以专人和电话方式送达全体董事，会议于
2019 年 6 月 20 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长陈永红先生主持，全体监事列席
会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与
会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：


    一、审议通过了《关于公司控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》。
    关联董事龙超峰先生、周雪莉女士、龙春华女士回避表决。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    备注：《关于公司控股子公司实施 A 轮融资后续跟投事项的公告》详见信息
披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告。




                                        广东众生药业股份有限公司董事会
                                                 二〇一九年六月二十日


                                                               第 1页 共 1页