证券代码：002317            公告编号：2019-087




                   广东众生药业股份有限公司
               第六届董事会第三十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会
议的会议通知于 2019 年 10 月 12 日以专人和电子邮件方式送达全体董事，会议
于 2019 年 10 月 22 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长陈永红先生主持，全体监事
列席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：


    一、审议通过了《公司 2019 年第三季度报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    备注：具体内容详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。


    备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告。




                                          广东众生药业股份有限公司董事会
                                                  二〇一九年十月二十二日




                                                                 第 1页 共 1页