浙江久立特材科技股份有限公司独立董事

       关于公司第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为浙江久
立特材科技股份有限公司（以下简称公司）独立董事，对公司第四届董事会第三十七次
会议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于公司控股股东久立集团股份有限公司参与久立天信投资基金暨关联交易事项的
独立意见
    本次交易各方认缴的出资额是在平等互利的基础上协商确定，所用资金均为各方自
有资金。因久立集团股份有限公司为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。董事会在审议该事项时，关联董事进行了
回避表决，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规
定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
    我们同意久立集团股份有限公司参与久立天信投资基金暨关联交易事项。




                                             独立董事：严圣祥 徐亚明 王德忠
                                                             2017 年 7 月 6 日