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公司公告

久立特材:第五届监事会第一次会议决议公告2017-11-11  

						证券代码:002318                 证券简称:久立特材          公告编号:2017-094



                   浙江久立特材科技股份有限公司
                   第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称 “公司”)第五届监事会第一次会议
于 2017 年 11 月 9 日在公司行政大楼三楼 301 会议室以现场会议方式召开。公司 2017
年第五次临时股东大会选举产生的 2 位股东代表监事潘佳燕、赵信华及公司职工代表大
会选举产生的职工代表监事沈筱刚出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
    与会监事经认真审议,以记名投票表决方式通过了如下决议:
    一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于选举公
司第五届监事会主席的议案》。
    选举沈筱刚先生为公司第五届监事会主席,任期三年。自本次监事会会议通过之日
起计算,至本届监事会期满之日止。
    监事简历见附件。
    特此公告。




                                           浙江久立特材科技股份有限公司监事会
                                                          2017年11月11日




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附件:

    沈筱刚先生:1984年4月出生,本科学历。历任本公司技术商务部科员,特殊材料
部科员、副经理、经理。现任本公司监事会主席、总经理助理、销售部总经理。

    截至目前,沈筱刚先生未持有公司股份,与公司实际控制人及其他董监高不存在关
联关系,不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。

    潘佳燕女士:1982年11月出生,大学学历。历任久立集团股份有限公司董事长秘书。
现任本公司监事、久立集团股份有限公司发展部副经理。
    截至目前,潘佳燕女士未持有公司股份,与公司实际控制人及其他董监高不存在关
联关系,不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。
    赵信华先生:1977年12月出生,本科学历。历任公司挤压分厂技术科长、厂长助理
及厂长,公司穿孔分厂厂长,现任本公司监事、公司冷轧一厂厂长。
    截至目前,赵信华先生未持有公司股份,与公司实际控制人及其他董监高不存在关
联关系,不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。




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