证券代码：002318               证券简称：久立特材           公告编号：2018-028
债券代码：128019               债券简称：久立转2


                    浙江久立特材科技股份有限公司
                   第五届董事会第七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议
于 2018 年 5 月 6 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2018 年 5 月 11 日以通讯表决
的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9 名，实际出席董事 9 名。本
次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，
通过如下决议：
    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公
司对外投资设立有限公司的议案》。

    具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn。

    特此公告。




                                           浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                          2018年5月12日




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