证券代码：002318                   证券简称：久立特材              公告编号：2018-066
债券代码：128019                   债券简称：久立转2



                        浙江久立特材科技股份有限公司
                      第五届董事会第十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



    浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议于
2018 年 8 月 30 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2018 年 9 月 4 日以现场结合通讯表决的
方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召
集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：

    一、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整公司第
二期员工持股计划相关要素并修订<第二期员工持股计划>及<第二期员工持股计划管理办
法>的议案》，其中董事周志江、李郑周、章宇旭、徐阿敏、 杨佩芬回避表决。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网www.cninfo.com.cn。

    议案具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。

    修订后的《第二期员工持股计划》及《第二期员工持股计划管理办法》详见公司指定信
息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    特此公告。




                                                浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                              2018年9月6日




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