证券代码：002318                  证券简称：久立特材            公告编号：2019-002
债券代码：128019                  债券简称：久立转2



                      浙江久立特材科技股份有限公司
                    第五届董事会第十五次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议于
2018 年 12 月 24 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2018 年 12 月 29 日以现场结合通
讯表决方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9 名，实际出席董事 9 名。本
次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过
如下决议：

       一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整 2018
年日常关联交易预计的议案》，其中关联董事周志江、章宇旭、李郑周、郑杰英回避表
决。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构针对本议案出具了核查意见，上
述意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn。

    特此公告。


                                             浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                                     2019年1月3日