证券代码：002318              证券简称：久立特材                  公告编号：2019-035
债券代码：128019              债券简称：久立转2



                       浙江久立特材科技股份有限公司
                   第五届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于

2019 年 3 月 20 日以电子邮件方式发出通知，并于 2019 年 3 月 25 日以现场结合通讯表决方

式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集

和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：

    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司内

部审计负责人的议案》。


    会议聘任朱炜琳女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会会议通过之日起计算，

至本届董事会期满之日止。朱炜琳女士简历如下：

    朱炜琳女士：1977年6月出生，大学学历，会计师，历任长兴南方水泥有限公司（原浙

江三狮水泥股份有限公司）成本会计、香飘飘食品有限公司财务副经理、湖州奥奇食品有限

公司董事长助理兼财务部经理、浙江富钢金属制品有限公司主办会计、公司审计部副经理、

财务部副经理、企管部副经理、久立集团股份有限公司主办会计。现任公司内审负责人，兼

任湖州久立永兴特种合金材料有限公司公司监事、湖州华特不锈钢管制造有限公司监事。

    截至目前，朱炜琳女士未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董监高不存在关联关

系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网

查询，不属于“失信被执行人”。

    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于控股子公司

湖州华特不锈钢管制造有限公司业绩承诺完成情况的专项说明》。

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    具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn。


     特此公告。



                                          浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                         2019年3月26日




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