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公司公告

久立特材:第五届监事会第十四次会议决议公告2019-04-08  

						证券代码:002318               证券简称:久立特材             公告编号:2019-043
债券代码:128019               债券简称:久立转2



                    浙江久立特材科技股份有限公司
                   第五届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次会议
于 2019 年 3 月 31 日以电子邮件方式发出通知,并于 2019 年 4 月 4 日以现场结合通讯
表决方式召开。本次监事会应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议,通过如下决议:


    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司使

用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

    经核查,我们认为公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,审批程序合规有

效;根据公司募集资金投资项目的进度和资金安排,公司将部分闲置募集资金暂时补充

流动资金,不会影响募集资金投资项目的资金需求和工程进度,有利于提高募集资金的

使用效率,降低公司的财务费用;公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不

存在变相变更募集资金投向的情况,符合上市公司及全体股东利益。同意公司本次使用

闲置募集资金 30,000 万元暂时补充流动资金。

    特此公告。


                                            浙江久立特材科技股份有限公司监事会
                                                           2019年4月5日




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