证券代码：002318                  证券简称：久立特材               公告编号：2019-061
债券代码：128019                  债券简称：久立转2



                      浙江久立特材科技股份有限公司
                   第五届董事会第二十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议于
2019 年 6 月 30 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2019 年 7 月 5 日以现场结合通讯表决的
方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召
集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：

    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于新增 2019 年
日常关联交易预计的议案》。

    议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。

    特此公告。




                                                浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                              2019年7月6日




                                          1