久立特材：2020年第一次临时股东大会决议公告2020-01-18
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2020-006
债券代码：128019 债券简称：久立转2
浙江久立特材科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间和日期：2020年1月17日（星期五）14时30分
网络投票时间为：2020年1月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为2020年1月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年1月17日9:15-15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：湖州市吴兴区八里店久立特材三楼会议室。
（三）会议召集人：公司第五届董事会。
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（五）现场会议主持人：李郑周先生。
（六）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共 11 人（代表
股东 16 名），代表有表决权的股份数 375,000,923 股，占公司总股份数的 44.5613%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计 6 人（代表股东 11
1
名），代表有表决权的股份数 365,587,476 股，占公司总股份数的 43.4427%。
（三）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东5人，代表有表决权的股份数9,413,447股,占公司
总股份数的1.1186%。
（四）中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）共 9 人，代表有表决权的股份数 12,211,664 股，占公
司总股份数的 1.4511%。
（五）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律
师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式
进行了表决。
具体审议表决结果如下：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果：
同意 375,000,923 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的
0%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 12,211,664 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的
0%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所黄忠兰、朱爽律师见证，并出具了《法律意
见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、
《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的
规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合
法、有效。
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五、备查文件
1、浙江久立特材科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江久立特材科技股份有限公司2020年第一次临时
股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2020年1月18日
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