证券代码：002319            证券简称：乐通股份           公告编号：2018-047


                   珠海市乐通化工股份有限公司
                 第四届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次
会议于 2018 年 10 月 19 日以电话和电子邮件方式发出通知，并于 2018 年 10 月
29 日上午 10:00 在珠海市乐通化工股份有限公司办公楼一楼会议室以现场与通
讯相结合的方式召开。本次董事会会议应到董事 7 人，实际参加审议及表决的董
事 7 人，本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议
合法有效。经与会董事认真审议，本次会议通过记名投票表决方式审议并通过了
以下议案：
    一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
公司 2018 年第三季度报告全文及正文的议案》。
    具体公告详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
    二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
会计政策变更的议案》。
    公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般
企业财务报表格式的通知》（财会{2018}15 号）的相关规定进行的合理调整，变
更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，其决策程序
符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东
利益的情形。独立董事对本议案发表了独立意见。
    具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策
变更的公告》、《独立董事关于会计政策变更的独立意见》。
    特此公告。
                                      珠海市乐通化工股份有限公司董事会
                                                       2018 年 10 月 30 日